Както полицията обясни пред ТАСС, сред задържаните има осем граждани на Русия, двама граждани на Украйна, един гражданин на Казахстан, един гражданин на Алжир, както и граждани на Испания. Според служителите на правоприлагащите органи "организацията планира да получи контрол над ключови сектори на испанската икономика и да проникне в правителствени агенции" с помощта на адвокати, служители, политици, бизнесмени и компютърни хакери. Разследването започва през 2013 г., когато полицията открива, че „руската мафия засилва дейността си в Испания, инвестирайки пари от криминалната си дейност по света в бизнеса“ в Испания, „главно в дискотеки, ресторанти и сектора на недвижимите имоти на испанското крайбрежие ".
"Разследващите откриват няколко криминални лидери от руски произход, които постоянно посещават районите на Аликанте и Ибиса и които чрез подставени лица подкрепят постоянната и систематична дейност по инвестиране на чужд капитал у нас", се казва в прессъобщунието на испанската полиция, извършва банкови транзакции чрез прехвърляне на средства, чийто произход не е бил потвърден в достатъчна степен, включително превоз на големи суми в брой през национална територия и от чужбина, както и с помощта на фронт компании и фронт лица ".
"Тези организации, чиято престъпна дейност включва убийства, изнудване, трафик на наркотици, оръжия, трафик на хора имат много клонове в цяла Европа, които също извършват своята дейност в Южна Америка и САЩ", се казва в прессъобщението. Печалбите от тази престъпна дейност са инвестирани в Испания в различни предприятия, главно в областта на отдиха, хотелиерството и недвижимите имоти, чрез руски бизнесмени, свързани както с крадци в закона, така и с руски престъпни синдикати".