България се нарежда на дъното на класация на държавите с най-голям риск от пране на пари и финансиране на тероризъм. Това сочат данните от четвъртия годишен доклад на Базелския институт по управление. Той е единственото сдружение с нестопанска цел, което подрежда страните според риска им от пране на пари и финансиране на тероризма.
Индексът Basel Anti-Money Laundering (AML) предоставя годишна оценка на риска в общо 152 държави от цял свят. Резултатите са класирани с коефициент от 0 до 10, като 10 обозначава най-високото ниво на риска от пране на пари и финансиране на тероризма.
България се намира на 147-мо място в класацията, като нейният коефициент на риска е 3,79. Това я прави шестата страна в света по най-нисък риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Преди нея се нареждат Нова Зеландия (пето място), Литва, Словения, Естония и Финландия (първо място). Коефициентът на риска в скандинавската държава е 2,53. В доклада се посочва, че във Финландия и Естония се отчита висока обществена и финансова прозрачност, както и ниски нива на корупцията.
България, Литва, Нова Зеландия, Словения и Швеция пък демонстрират положително съответствие със стандартите за борба срещу изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма (AML/CFT), както и силно представяне в други свързани променливи.
Най-голям риск от пране на пари и финансиране на тероризма е отчетен в Иран (8,59). Челната петица се допълва от Афганистан, Таджикистан, Гвинея-Бисау и Мали.
Подредбата се основава на оценката на качеството на рамките за борба срещу изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма (AML/CFT). Взети са предвид и свързани фактори като стандарти във финансовия сектор и публична прозрачност.
Общата оценка на индекса се получава от 14 показателя, базирани на обществено достъпни източници като Специалната група за финансови действия, неправителствената организация Transparency International, Световната банка и Световния икономически форум.
(money.bg)
Вижте доклада на английски в прикачения файл.
Още от Бизнес
Под силен натиск на Тръмп: ЕС на финалната права за търговското споразумение със САЩ
Брюксел се ангажира да премахне вносните мита за американски индустриални стоки и да предостави преференциален достъп за селскостопански и морски продукти от САЩ. В замяна съйзът прие американски мита от 15% върху повечето европейски стоки
Американски частни интереси с непредвидими последици в плана "Тръмп“ за Балканите
Макар самоличността на собствениците на AAFS все още да не е публично известна, компанията е представлявана от две фигури от вътрешния кръг на Доналд Тръмп: Джеси Бинал, адвокат на Тръмп след президентските избори през 2020 г., и Джо Флин, брат на бившия съветник по националната сигурност на САЩ
Държавата затяга коланите, но не за всички: МВР и МО остават извън 10% съкращения
Бюджетен парадокс - правителството остави и силовите структури извън орязването на разходите, в същото време икономиите се топят