България се нарежда на дъното на класация на държавите с най-голям риск от пране на пари и финансиране на тероризъм. Това сочат данните от четвъртия годишен доклад на Базелския институт по управление. Той е единственото сдружение с нестопанска цел, което подрежда страните според риска им от пране на пари и финансиране на тероризма.
Индексът Basel Anti-Money Laundering (AML) предоставя годишна оценка на риска в общо 152 държави от цял свят. Резултатите са класирани с коефициент от 0 до 10, като 10 обозначава най-високото ниво на риска от пране на пари и финансиране на тероризма.
България се намира на 147-мо място в класацията, като нейният коефициент на риска е 3,79. Това я прави шестата страна в света по най-нисък риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Преди нея се нареждат Нова Зеландия (пето място), Литва, Словения, Естония и Финландия (първо място). Коефициентът на риска в скандинавската държава е 2,53. В доклада се посочва, че във Финландия и Естония се отчита висока обществена и финансова прозрачност, както и ниски нива на корупцията.
България, Литва, Нова Зеландия, Словения и Швеция пък демонстрират положително съответствие със стандартите за борба срещу изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма (AML/CFT), както и силно представяне в други свързани променливи.
Най-голям риск от пране на пари и финансиране на тероризма е отчетен в Иран (8,59). Челната петица се допълва от Афганистан, Таджикистан, Гвинея-Бисау и Мали.
Подредбата се основава на оценката на качеството на рамките за борба срещу изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма (AML/CFT). Взети са предвид и свързани фактори като стандарти във финансовия сектор и публична прозрачност.
Общата оценка на индекса се получава от 14 показателя, базирани на обществено достъпни източници като Специалната група за финансови действия, неправителствената организация Transparency International, Световната банка и Световния икономически форум.
(money.bg)
Вижте доклада на английски в прикачения файл.
Още от Бизнес
Как електромобилите превземат света - ефективността им е по-висока, а цената по-ниска
В ЕС всеки трети нов автомобил е електрически
НС прие промени в Закона за кредитните институции на първо четене
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова поясни, че се въвеждат две европейски директиви, предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг, за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения
Експерти бият тревога: България влиза в дългова спирала заради наследени финансови капани
Икономисти предупреждават, че новият дълг от 3,8 млрд. евро е следствие от натрупани бюджетни дефицити, ограничена ликвидност и години на отлагани финансови решения