ПИБ е със запорирани сметки от 22 млн. евро по искане на Румъния

Румънската Агенция за плащанията в земеделието (аналог на Държавен фонд "Земеделие" - бел. ред.) е запорирала сметки на Първа инвестиционна банка. Спорът между агенцията (APIA) и българската банка е за 22 млн. евро плащане по издадена от нея гаранция за неин клиент, който се предполага, че е източил средства от схема за храни за бедни, съобщава "Капитал".

Агенцията е извадила изпълнителен лист. Това се случва след като на последна инстанция в България Върховният касационен съд се произнесе в нейна полза по дело, с което призна решение на румънския съд.

Делото е по казус отпреди четири години. В него освен тази банка са замесени и висши държавни служители в Румъния, обвинени в корупция, фирми, Европейската служба за борба с измамите и българските съд и прокуратура.

Междувременно от банката изпратиха съобщение до медиите, в което се посочва, че тя първа е подала сигнал до компетентните органи в лицето на ОЛАФ, Румънската Главна прокуратура, ДАНС и Специализираната прокуратура в България за обстоятелства, свързани с преводи, извършени от румънската Агенция за плащания и участия в земеделието (АПИА).

"Банката и нейни служители максимално съдействаха, като предоставиха информация и документи, с които разполагат. В резултат, румънската прокуратура повдигна обвинения на високопоставени служители в АПИА", се казва в съобщението.

В банката са запознати с наложения запор, което според нейното ръководство води до "странна правна ситуация".

"Българският съд допуска изпълнение на румънски съдебен документ в България, въпреки че изпълнителното дело, образувано въз основа на същия документ в Румъния е прекратено и са отменени действията на румънските съдебни органи срещу банката. От друга страна по образувано по молба на Банката дело срещу АПИА още през 2014 година вземанията на АПИА от банката са запорирани и всички банки са уведомени. Всяко плащане в изпълнение по запорното съобщение в полза на АПИА ще бъде в нарушение на обезпечителната заповед на българския съд", е тълкуването на ПИБ.

Юристи са ангажирани с казуса и ще продължат да работят по него, в това число по изясняване на конкретните правни аспекти по запорите, казват още от банката. От там допълват, че тази ситуация по никакъв начин няма да повлияе на работата с клиентите й.

През 2012 г. фирмата бушон "Ви Ем корпорейшън", собственост на подставеното (по негово собствено обяснение) лице Валери Петров, сключва три договора за доставка на хранителни продукти за крайно нуждаещи се в Румъния. Договорът с тамошната Агенция за плащания и интервенция в земеделието е за близо 30 млн. евро.

За да участва в поръчката, "Ви Ем корпорейшън" представя три банкови гаранции, издадени от ПИБ. Дружеството не доставя продуктите, въпреки че парите по договорите са преведени от румънската институция в сметка в Кипър. Това става причина агенцията да поиска изпълнение по издадените от ПИБ банкови гаранции от съда в Букурещ.

Румънските магистрати издават сравнително бързо три разпореждания, с които допускат принудително изпълнение.