Аферата с търговеца на скрап "Надин" влезе в съда

Специализираната прокуратура е внесла в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу петима участници в организирана престъпна група, създадена с цел престъпления срещу данъчната система, съобщи институцията. Обвинените - ръководителят на компанията Радослав Босилков, както и лицата Денис Бошнаков, Мариян Комитов, Павел Варнаджиев и Иван Иванов, са измамили  държавата в размер на 16 млн. в аферата с търговеца на скрап "Надин комерс", която се протака още от лятото на 2013 година.

На Радослав Босилков са повдигнати две обвинения - като ръководител на организирана престъпна група и за данъчни престъпления в особено големи размери. За укриване на данъци са обвинени Денис Бошнаков, Мариян Комитов, Павел Варнаджиев и Иван Иванов.

Според събраните доказателства групата е действала от януари 2010 г. до началото на 2012 г., като за две години е нанесла на държавата щети в размер на 16 153 180,42 лева. Престъпната структура е разполагала с добре организирана мрежа от "кухи" фирми, контролирани от "Надин комерс".

От тези фирми "Надин Комерс" симулативно е изкупувала с неистински счетоводни документи огромни количества скрап, като е изкуствено завишавала разходите си и е избягвала плащането на данъците.

През 2011 г. "Надин" придоби активите на фалиралия завод "Кремиковци". Сделката беше финансирана чрез новосъздадената компания "Елтрейд къмпани", финансирана с кредит от Първа инвестиционна банка. Управител на "Елтрейд къмпани" беше Лъчезар Варнаджиев, който е брат на един от обвинените от прокуратурата.