Журналистическо разследване на „Труд“ установи, че 

През 2014, само месеци преди поставянето  на КТБ под специален надзор, Антоанета Василева - съпруга на издирвания банкер Цветан Василев, мажоритарен собственик на банката, която понастоящем е преподавател по икономика в Университета за национално и световно стопанство в град София, е закупила за огромната сума от 20 млн. евро, супер луксозна вила в кантон Женева, на брега на Женевското езеро. Това разкрива разследване на в."Труд".

Как един български университетски преподавател със скромни доходи може да се сдобие с този луксозен имот в една от най – скъпите дестинации за недвижими имоти в Европа, а именно – Женевското езеро ? Отговорът на този въпрос е елементарен – чрез „дарения“ на парични суми от нейния съпруг Цветан Василев.

Още през 2012г. Антоанета и Цветан Василеви откриват свои сметки в клона на лихтенщайнска банка в град Цюрих, Швейцария, като през периода до закупуването на имота банкерът последователно превежда по сметката на своя съпруга огромни парични суми от други свои чуждестранни сметки.