Кой е българинът, получил милиони от Венецуела?

Мащабна афера за преводи на милиони евро от държавната петролна компания на Венецуела към сметки в българска банка. Схемата е разкрита от американските служби и ДАНС. Титулярът на сметките у нас е адвокат с българско и други гражданства. По информация на NOVA това е Цветан Цанев. Преди дни за парични трансфери към България съобщи венецуелски депутат. Разследва се схема за пране на пари.

„Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България“, каза председателят на ДАНС Димитър Георгиев.

Схемата е стигнала първо до щатските служби, а през тях - и до нашите. От Венецуела милиони евро, според информацията на ДАНС, са изтичали към доверителна адвокатска сметка в България. Това е особен вид банкова сметка, към която се разкриват подсметки - практика, която позволява повече контрол - например, да се изчака с даден превод, ако сметката, до която трябва да стигнат парите има запор.

След България, средствата са се насочвали към други държави - не е ясно нито колко, нито кои. Според информация на NOVA, преводите са за общо над 140 милиона лева. А сигналът от американското разузнаване до нашите служби е подаден в понеделник. Днес, два дни по-късно, темата стигна до премиера - на специална среща в Министерския съвет с американския посланик и службите. И след засичането на схемата, по българската сметка движението е продължило. Според наши източници са правени преводи на около 50 милиона евро. Но не и оттук нататък.

„Взети са всички мерки за това, защото остатъчните средства, които са в немалък размер по тези сметки, към този момент да бъдат поставени под пълен контрол и да не се позволи напускането им на страната с недействителни основания”, каза главният прокурор Сотир Цацаров.

По-рано пък стана ясно, че ДАНС и прокуратурата проверяват „Инвестбанк” за аферата с преведените от Венецуела милиони петродолари. За това съобщава „Капитал”.