Прането на пари се извършва главно от местни и чуждестранни криминални банди, занимаващи се с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и все повече с измами в интернет. България е голям транзитен пункт за трафик на наркотици и хора към Западна Европа, се посочва в доклада.
Контрабандата продължава да генерира мръсни капитали в рамките на българската финансова система, особено чрез търговията с контрабандни цигари, алкохол и гориво. Контрабандата с цигари е особено проблематична, а корупцията на държавно ниво остава сериозен проблем, отбелязват авторите на доклада.
Българските престъпници често създават малки фирми, за да крият изпраните пари, като те все по-често се регистрират на офшорни територии. Но заради неблагоприятните последици от икономическата криза печалбите на тези фирми намаляват, което затруднява прането на пари на тези територии.
През 2012 г. казината, нощните клубове, автокъщите и в по-малка степен търговците на едро са били най-честият бизнес, свързван с пране на пари в България. Туризмът и хазартът също се смятат за значителни сектори за пране на пари от организирани престъпни групи, се посочва в доклада, цитиран от БГНЕС. В него се отбелязва, че безмитните зони се използват за избягване на плащането на мита, особено при търговията с горива и цигари.
Още от България
14 дена преди вота всички машини са ремонтирани
В изборния ден на разположение на избирателните комисии ще са също 3000 техници
Кола падна от автовоз и катастрофира в друг автомобил
Зад автовоза се движел лек автомобил, управляван от 32-годишен мъж. Шофьорът не успял да избегне падналата кола и се блъснал в нея.
Петрова за посещението на Буданов у нас: Присъствалите на срещата могат да кажат за нея
По повод атаките срещу 2 кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, първият ни дипломат отбеляза, че случилото се не е насочено специално срещу страната ни