НАП не открила данни за укриване на доходи при нито една от 74-те сметки в HSBC

Според данните, разкрити от международен консорциум на разследващи журналисти SuissLeaks, 74 лица с адреси у нас са насочили $380 млн. долара към клоновете на HSBC в Женева и Цюрих през периода 1988-2006 г. 

Информацията за сметки на българи в клона на HSBC в Швейцария е изпратена до българските власти преди повече от година, съобщиха от разследващия екип.

От НАП твърдят, че на всички българи са направени проверки, които обаче не са довели до данни за укриване на данъци. 

Данните с имената и сметките на лицата с българско гражданство или с български адреси са изпратени на Главна прокуратура по същото време, но до момента няма коментар по скандала.

Над 380 млн. долара от България са били насочени към швейцарския клон на британската банката HSBC в периода 1988-2006 г. 

В швейцарската банка са били открити 95 клиентски акаунта на лица и организации с адреси в България, които са свързани с 204 банкови сметки. Половината от тях са били анонимни - с номер, вместо име. 

Свързаните с България клиенти на банката са 74, като само 11% от тях обаче имали българско гражданство. 

В списъка се оказва, че има много хора с дейност в България, които не са български граждани, а например руснаци, и съответно основните им източници на доходи и плащаните данъци не са тук. 

България е на 69-то място в класацията по размер на парите, постъпили в швейцарската HSBC Private Bank, поделение на втората по големина банка в света - HSBC.

Най-голямата сметка на български клиент на HSBC е била на стойност над $264 млн, сочат разкритията на международния Консорциум на разследващите журналисти, които бяха публикувани под името SuissLeaks.

Според информацията в медиите HSBC в Швейцария е позволявала на клиентите да теглят големи суми в брой, което вероятно е дало възможност на заможни клиенти да избягват данъци, прикривайки наличието на каквито и да е сметки в страната.