Нови “захарни петлета” завлекли държавата с 17 милиона

Тя бе извършена от Служители на ГДБОП и ДАНС, с цел неутрализиране на организирана престъпна група, извършвала различни видове финансови, данъчни и митнически закононарушения. Действията се предприети под надзора на Специализираната прокуратура. 

Дейността на групата включвала внос от името и за сметка на фирми от типа “буфер” на бяла рафинирана захар и други хранителни стоки, посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция, Чехия, а също и от Молдова. Фирмите избягвали плащането на данъчните задължения чрез деклариране на фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми - тип “липсващ търговец”. 

След това реализирали стоките на цена, много по- ниска от пазарната. Така избягвали плащането на дължимия ДДС и съответно ощетявали бюджета. В действителност хранителните продукти се реализирали в големите търговски обекти.

В хода на операцията са претърсени 50 обекта – счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни и др. помещения.

Иззети са много счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролираните дружества, компютърни конфигурации, мобилни телефони, флаш-памети, големи суми пари и др. 

Предполагаемите щети за 2012 г. възлизат на около 16 700 000 лв.

В процеса на работата по разследването в поделения на МВР за разпит са доведени 70 души. Шестима софиянци са задържани за 24 часа – М.С. /42 г./ - с регистрации за кражби, Т.Д. /39 г./, В.Л. /46 г./ - регистриран за неоткриване на производство по несъстоятелност на дружество, В.М. /38 г./, Н.Х. /37 г./ и 48-годишният И. К.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава.