Съдружници в КПМГ и шефката на вътрешния одит на КТБ на съд

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми още трима души за безстопанственост по случая КТБ, съобщиха от прокуратурата.

Това са Снежанка Велева-Стефанова – ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на "КТБ" АД и Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов – външни одитори от специализирано одиторско предприятие КПМГ-България“ ООД.

Обвинението към Снежанка Велева–Стефанова е за това, че в периода от 1 януари 2009 г. до 20 юни 2014 г. не е положила достатъчно грижи за възложената й работа и от това е последвало разпиляване на имуществото на "Корпоративна търговска банка" АД. 

Последвали са значителни щети за банката, изразяващи се намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Това пък е довело до поставяне на "КТБ" АД под особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация. 

Според прокуратурата деянието е извършено умишлено, щетите са в особено големи размери и случаят е особено тежък. 

Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов са обвинени в това, че в периода от началото на 2009 г. до 20 юни 2014 г. умишлено са улеснили изпълнителните директори на КТБ - Орлин Русев, Илиян Зафиров, Александър Пантелеев и Георги Христов да не положат достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество.

Двамата са действали в качеството си на отговорни одитори в различни периоди и са извършвали действия в нарушение на задълженията си съгласно Закона за кредитните институции и наредби на БНБ. 

Въпреки констатирани нарушения в дейността на КТБ, станали им известни в хода на одитните ангажименти, не са докладвали писмено и незабавно за тях на БНБ. 

Тези нарушения не са били отразени в Одиторски доклади за надзорни цели, съгласно изискванията на нормативните актове. 

Вчера Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Румен Симеонов, който също не е изпълнявал служебните си задължения, регламентирани в закона.