Служители на инвестиционен посредник и финансова къща „Фина“ подадоха сигнал в прокуратурата срещу Цветан Василев. В него се разяснява схемата, по която, свързани с Василев фирми, са теглили кредити от КТБ. Василев е бил едновременно и кредитор и бенефициент.

„Всеки един кредит от банката е одобряван лично от Василев, като лицата, представляващи дружества кредитополучатели, подписваха предоставените им от банката договори, без да имат представа за целите и изразходването на кредитите. По този начин Цветан Василев реално е както длъжностно лице, което в качеството си на мажоритарен собственик и председател на надзорния съвет на банката, нареждаше кредитирането на дружествата, така и крайният получател (бенефициент) на парите, тъй като се разпореждаше със същите и определяше начина на тяхното ползване", става ясно от писмото.

Подписалите писмото са 8 души, които обясняват, че са поставени в безизходица и не знаят как тези кредити ще бъдат обслужвани.

Името на единия от подписалите писмото съвпада с това на управителя на фирма „Бромак“, която е мажоритарния собственик на КТБ – Иван Стойков. Бисер Лазов е съдружник с Цветан Василев в "Естейд" и заедно с него влиза в управата на "Мел финанс". Името на Венета Николова също се свързва с ръководството на фирми около КТБ, а името на Теодора Танева съвпада с това на член от Борда на Технологичен център-Институт по микроелектроника-.ТЦ-ИМЕ, който се свързва с КТБ.