Основен свидетел срещу Златко Баретата е Росен Драгнев-Капитана, който го е уличил като тартор на банда за трафик на дрога. Откакто даде показания казанлъшкият бизнесмен е със статут на защитен свидетел.

Според спецпрокуратурата схемата на наркоразпространението е изяснена, като след стрелбата срещу Златко Баретата, Ивайло Борисов-Ториното и Златко Гочев-Златко Малкия поели лидерството на престъпната група.

Ториното се отчитал на Златко Малкия и на Златомир Иванов, като си прибирал процент от печалбите - между 20 и 40%, твърдят магистратите.

Според анонимен свидетел Баретата се е срещал с Митьо Очите през 2008 г. На този разговор е било обсъждано именно наркоразпространението по морето и е бил уточняван вида на наркотиците.

Второто дело срещу Баретата е, че е "спестил" от данъци 5,5 млн. лева.

Според събраните доказателства групата е действала повече от година. Източването на хазната е ставало като не са внасяни данъчни задължения. Приспадан е ДДС от фиктивни сделки между действащи фирми и са използвани документи с невярно съдържание.

Като шефове на ДДС-бандата са посочени Милко Иванов и Златомир Иванов. Те са обвинени за престъпления по редица текстове на чл. 321 от Наказателния кодекс - за образуване или ръководене на престъпна група и по чл. 255 от НК - за хора, които избегнат да установят или да платят данъчни задължения в големи размери.