Тодор Батков е новото българско име, което излиза от документите "Панама". Той е притежавал по една акция от по един долар в три офшорни компании. От данните от документите, с които "24 часа" разполага, както и от интервю с Батков става ясно, че той е притежавал акциите в качеството си на адвокат на Майкъл Чорни. По-късно българинът ги е прехвърлил на друг пълномощник.

Глобалното разследване на Международния консорциум на разследващите журналисти, в което “24 часа” е медиен партньор, е базирано на данни, до които са се добрали журналисти от “Зюддойче цайтунг" преди повече от година и са предоставили на колегите си от консорциума.

Спазвайки правилата на журналистическото разследване и принципите на журналистическата етика, "24 часа" дава правото на всеки от българските собственици и акционери, които се появят в данните, да изрази своята гледна точка. С инициали са публикувани имената на пълномощниците и директорите, с които вестникът не се е свързал.

Ето цялото интервю.

“Всичко е точно така, както казвате, че сте прочели в документите. То е направено по волята на клиента. Аз съм адвокат по занятие от 25 г. и това е част от работата ми.”

Така 58-годишният адвокат Тодор Батков обяснява присъствието на името си в “Документите от Панама”.

- Как се сдобихте с по 1 акция във фирми на Майкъл Чорни, адвокат Батков?

- Тези фирми бяха регистрирани от една английска адвокатка. Създаването им бе поръчано от Франк Нюман. Компаниите трябваше да обслужват проектите за покупка на жилищата в Лондон, за които сте прочели. На един етап обаче установихме много тежки злоупотреби с пари на клиента...

- На Майкъл Чорни?

- Да, на Майкъл Чорни.

- Какви злоупотреби?

- Включително и от английската колежка, която бе лишена от права. За да регулираме нещата в кратък период от време, се ангажирах практически. Взех акцията на Нюман във всяка от фирмите, след което ги прехвърлих на друг довереник на Чорни.

- Искате да кажете, че става дума за рутинна адвокатска работа?

- Точно така. Аз съм адвокат по занятие от 25 г. И съм не просто адвокат, а съм управляващ партньор на адвокатска къща, в която са работили от 4 до 79 адвокати. В момента са 21. Това ми е професията. Ние работим предимно с чужди клиенти, а Майкъл Чорни бе един от тях.

- От документите изскачат сделки за милиони...

- Това са пари на клиента. Публична тайна е, че Майкъл Чорни бе един от големите инвеститори в България. Бахамска фирма притежаваше 100 % от първия български мобилен оператор “Мобилтел”, който през 2002 г. бе продаден с решение на регулатора. Така че - да, това са пари на Чорни.

- Изтече ли забраната на Чорни да влиза в България?

- Изтече отдавна. Но той няма намерение да се връща тук. За него темата България е приключена отдавна Общо взето много е редуцирал бизнеса си и основно се занимава с изчистване на името си. Неотдавна бе оправдан по едно много гръмко дело в Израел - делото “Безек” - това е техният телекомуникационен оператор, също по наказателно дело в Испания, а през януари бе отменена заповедта за задържането му от Интерпол.

- Откъде са милионите на Чорни в офшорни зони?

- Той е един от богатите хора. Първоначално всичко дойде от матушка Русия. Говорим за 90-те години, когато се разпадна Съветският съюз и се скъсаха производствени връзки, минерален ресурс, суровини, продукция, износ. След това той участва със свои партньори в приватизацията на няколко изключително крупни предприятия в черната и цветната металургия и въгледобива. След това излезе от руските си бизнеси, като продаде дяловете си на руските си миноритарни партньори, които сега са в десетката на руския “Форбс”. С четирима от първата десетка той бе партньор. Част от парите вложи през 1997 г. в печеливши начинания, едно от които е “Мтел”. През 2002 г. продаде цялата компания.

- Вие откога се познавате с Чорни?

- От 11 март 1996 г.

- Как се запознахте?

- Обади ми се по телефона, за да ме наеме по неговите дела с ЦКБ.

- Сега работите ли за него?

- Много рядко се чуваме. Когато се обади, ме връща по-скоро назад към минали истории, иска ми документи.

- Има ли Чорни инвестиции в България в момента?

- Не, всичко приключи през 2011, ако не се лъжа. Той пази добро чувство към българите, към “Левски” и не много добро чувство към властимащите и управляващите през 2000 г. От края на 2012 г. той не ми е клиент.

- И не притежава нищо тук?

- Не, не много отдавна. Още през декември 2003 г. аз купих “Стандарт” от него.

За целта направих дружество в Австрия, което е мое лично, през 2004 г. той ми прехвърли акциите в “Левски”, през 2002 продаде “Мобилтел”. Имаше някакви дребни инвестиции в недвижими имоти, които приключи още през 2011 г., ако не се лъжа.

- Няма планове за връщане?

- Еднозначно и категорично - не.

- Къде живее - в Израел или в Лондон?

- В Израел.

- Как приехте излизането на “Досиетата от Панама”?

- Първо, офшорният бизнес не е незаконен. Това е законен бизнес, който предлага оптимизация на разходи, на вътрешнокорпоративни връзки и минимизация на плащането на данъци, което е напълно законно, подчертавам.

Второ, поне от 7-8 г. банките, включително тези в офшорните зони, които обслужват офшорни фирми и офшорни сметки, въведоха изключително стриктен контрол за произхода на парите. Те имат изключително пълна информация за крайния собственик на всяка от компаниите, които имат сметки при тях и пазят и много стриктно обновяват тази база данни всяка година - лице, актуален паспорт, сметки за платени ток, вода, телефон. По всяка трансакция се иска предварително уведомяване на банката, обяснение на трансакцията, документи и фактури. Единственото предимство на офшориште е първо, възможността да бъдеш анонимен, заставайки зад някой номинален акционер, и второ, водейки сделка или бизнес чрез офшорна компания, плащаш законно много по-малко данъци. Това го прави целият свят. Офшорка не е мръсна дума.

- Но когато го правят политици, или хора, свързани с престъпления, не е редно...

- Доста едностранно е това, което се изнася. В момента най-голямата офшорна зона са САЩ. Те имат 4 офшорни района и в 3 щата имат законодателство, което е полуофшорно. Зад обяснението, че се преследват мръсни пари, което американското правителство и технитеспецслужби прават активно, е прикрито желанието да бъдат смазаани големи офшорни зони с цел тези капитали и клиентите, които стоят зад тях, да бъдат привлечени в САЩ.

- Чу се и такава версия, излязоха много теории на конспирацията, но това не омаловажава силните разкрития на глобалното разследване.

- Това не е теория на конспирацията. Борбата с мръсните пари, мерките които се вземат срещу офшорните зони, започнаха още през 1999-2000. По реда си минаха Лихтенщайн, Люксембург, който бе ударен заради членството си, Кипър, която синхронизира законодателството и в момента има еднакъв данъчен режим както за офшори, така и за оншори. Ирландия премахна офшорния режим още през 2002 г.

- Излиза, че има полза от подобни разследвания. А вие как започнахте да помагате на клиенти, които искат да имат офшорни компании?

- Започнах покрай мои големи чужди клиенти още между 1997 и 1998 г.

- Работил ли сте с “Мосак Фонсека”?

- Да, беше преди години.

- И сте ходил в офиса на фирмата в Панама?

- Не, в Панама не съм ходил, ходил съм в офиса в Лондон.

- Вие самият имате ли офшорна фирма?

- Имам няколко и редовно ги декларирам. На 31 март си подадох декларициите, обявил съм всичките. Това е задължение на всеки.

- Значи не се боите от проверката, която обещават от НАП, ако получат данни за “Документите от Панама"?

- Не, нямам причина да се боя.