Комисията за финансов надзор (КФН) е изпратила сигнал до Софийска градска прокуратура (СГП )за поредица от сделки на фирма на Иво Прокопиев,съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.
Той е адресиран до главния прокурор Сотир Цацаров. В сигнала се съобщава за поредица от сделки, извършени с посредничеството на Инвестиционен посредник „Булброкърс"ЕАД, сключени между следните дружества: „Ото" ЕООД, „Алфа Финанс Холдинг"АД и „Алфа Венчърс" ЕООД. Предмет на сделките са облигации, емитирани от „Алфа Енерджи" ЕАД и „Алфа Финанс Холдинг"АД. Сигналът и приложенията към него са изпратени за преценка за наличието на достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 253 ал.1 от НК/ пране на пари/.
Извършената от Софийска градска прокуратура проверка не е установила данни за извършено престъпление от общ характер, включително и пране на пари.
В хода на проверката не са установени данни за това, че имуществата са били предмет на предходно /предикатно/ престъпление или на общественоопасно деяние. Не е установено процесните облигации, предмет на сделките, да са били предмет на престъпление. Липсват данни и за това представляващите горепосочените дружества и инвестиционният посредник да са знаели или предполагали за това.
Предвид липсата на данни за извършено престъпление, с постановление от 05.05.2015г., СГП е отказала да образува досъдебно производство.
Още от България
Проф. Елиза Стефанова е новият ректор на СУ - за първи пат жена поема поста
Тя получи подкрепата на 185 от членовете на Общото събрание - общо действителните бюлетини бяха 320
Ивайло Мирчев: Радев дължи отговори за замразяването на договора с "Боташ"
"Предоговарянето може да има смисъл само при едно условие: България да не се превърне в троянски кон за руски газ, „изпиран“ през Турция"
Пеевски: Изразяваме удовлетворение от замразяването на договора с “Боташ”
"Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България", пише той.