Комисията за финансов надзор (КФН) е изпратила сигнал до Софийска градска прокуратура (СГП )за поредица от сделки на фирма на Иво Прокопиев,съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. 

Той е адресиран до главния прокурор Сотир Цацаров.  В сигнала се съобщава за поредица от сделки, извършени с посредничеството на Инвестиционен посредник „Булброкърс"ЕАД, сключени между следните дружества: „Ото" ЕООД, „Алфа Финанс Холдинг"АД и „Алфа Венчърс" ЕООД. Предмет на сделките са облигации, емитирани от „Алфа Енерджи" ЕАД и „Алфа Финанс Холдинг"АД. Сигналът и приложенията към него са изпратени за преценка за наличието на достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 253 ал.1 от НК/ пране на пари/.

Извършената от Софийска градска прокуратура проверка не е установила данни за извършено престъпление от общ характер, включително и пране на пари.

В хода на проверката не са установени данни за това, че имуществата са били предмет на предходно /предикатно/ престъпление или на общественоопасно деяние. Не е установено процесните облигации, предмет на сделките, да са били предмет на престъпление. Липсват данни и за това представляващите горепосочените дружества и инвестиционният посредник да са знаели или предполагали за това.

Предвид липсата на данни за извършено престъпление, с постановление от 05.05.2015г., СГП е отказала да образува досъдебно производство.