Вучков пита Лазаров за снимка със скандален бизнесмен, свързан с Доган и Гоце

Вътрешният министър Веселин Вучков поиска главния секретар Светлозар Лазаров да обясни кога и в какъв контекст са направени общите му снимки със съдения за ДДС измами, използване на фалшива самоличност и незаконно придобито имущество бизнесмен Арбен Хавальов.

Снимките на двамата в руския ресторант "Петър Първи" в София, бяха публикувани в профила на Хавальов във Фейсбук през декември 2014 г. На тях се вижда и активистът и кандидат-депутат на "Глас народен" Николай Йочколовски, който е бил и адвокат на Арбен Хавальов. 

По-късно достъпът до Фейсбук страницата бе ограничен.

Спряганият за близък до Ахмед Доган Арбен Ефремов Хавальов. е познат и с другото си име -Антон Драгомиров Белев, което използвал в продължение на година, за да източва ДДС. В обвинителното заключение на Окръжна следствена служба в Перник срещу Белев-Хавальов са констатирани поредица от данъчни престъпления, източване на ДДС и използване на две собствени имена при извършването им.

Оказва се, че само за периода 26 юни 2000 г. - 14 септември 2000 г. чрез регистрираната си в Пловдив фирма ЕТ “РАС - Антон Белев”, той е успял да открадне ДДС на обща стойност 638 761 лв. Срещу Белев-Хавальов е повдигнато обвинение от Окръжна прокуратура-Перник.

Според обвинителния акт, през 2000 г. той е регистрирал фирмата си ЕТ “РАС - Антон Белев” в Пловдив, като е използвал данните от Единния граждански номер /ЕГН/ на софиянеца Явор Стефанов Миланов и данните от гражданския паспорт на Димитър Ангелов Манолов без тяхното знание.

Освен това Белев е посочил и несъществуващ адрес за контакт на търговското си дружество и е използвал фалшиви документи, съставени от Райна Асенова Миланова, за да прикрие следите си

при източването на пари от бюджета. Водил е счетоводна отчетност с невярно съдържание-декларирал е фиктивни сделки за покупко-продажба на имущество, като е ползвал фалшиви фактури. Прокуратурата е констатирала общо 296 фиктивни сделки, които са описани подробно в обвинителния акт.

Досъдебното производство срещу измамника стартира през 2003 г. Изненадващо през декември

2004 г. наказателното производство е спряно по нареждане на прокуратурата

Разследването тръгва отново след постъпила информация от данъчната служба в Пловдив. В нея се казва, че ЕТ “РАС “Антон Белев” декларира покупки и данъчен кредит по Закона за ДДС, които не са отразени като продажби от доставчика му - ЕТ “Сийка Делчева - Спасадел” за месеците юни, юли и август 2000 г.

Самият Хавальов твърди, че няма нищо общо с лицето Антон Драгомиров Белев. За установяването на действителната му самоличност, следователите правят графологични експертизи на подписите върху заявленията, декларацията и спесимена на търговското дружество. Резултатите констатират лъжата на Хавальов, като доказват че той е откраднал и чужди лични данни за регистрацията на фирмата си за източване на ДДС.

Той е осъден в началото на 2010 година на 3 години условно и глоба от 10 000 лв. 

Комисията „Кушлев“ започна производство по конфискация на „Каза домини“, която официално е собственост на Хавальов, а впоследствие беше продадена на българска банка, чието име не се споменава.

Хавельов е близък и с бившия президент Георги Първанов и през 2009 година тогавашният държавен глава раздава хиляди евро на конкурс, организиран от "Домакина" на Доган.

Първанов е бил специален гост на церемонията за реалистична живопис „Балкански художници”, на която меценат е бизнесменът Арбен Хавальов.

Дебютът на известния като Домакина на Доган – Хавальов, на културното поприще е през 2004 г. с организирането на международната изложба за реалистична живопис. Инициативата е с подкрепата на президенството, Министерството на външните работи и Министерството на културата..