​Задържаха бившия шеф на МВФ за данъчни измами и пране на пари

Бившият вицепрезидент на Международния валутен фонд, бивш министър на Испания и ръководител на финансовата група Bankia Родриго Рато е освободен от полицията, след като няколко часа по-рано беше арестуван.

По-рано той бе задържан след обиск в дома му.Обискът бе извършен от Националната полиция заедно със служители на Данъчната служба на Испания, съобщава агенция EFE. 

Рато е заподозрян в мошеничество, пране на пари и укриване на активи.

Данъчната служба в четвъртък претърси дома му и мадридския му офис, както и в адвокатската кантора в Сотогранде. Всичките подробности около операцията са засекретени. 

Рато, който е и бивш министър на финансите, кандидатствал за данъчна амнистия през 2012 г. Въпреки че това е законно, според онлайн портала Vozpopuli той е "изпрал мръсните си пари" извън Испания, преди да обяви доходите си, ползвайки Гибралтар и Вирджинските острови като данъчни убежища. Става дума за 12 милиона евро.

Освен това, според данни на следствието, Рато е създавал различни организации в САЩ, Холандия, Великобритания, Гибралтар, Доминиканската република и Свазиленд, които е регистрирал на имената на бившата си съпруга, трите си деца, сестра си и племенница си. 

Самият Рато отрича обвиненията.

Прочети цялата статия тук: http://www.cross.bg/mezhdynarodniya-bivsh-pari-1461364.html#ixzz3XYAY9IK7