Бившият вицепрезидент на Международния валутен фонд, бивш министър на Испания и ръководител на финансовата група Bankia Родриго Рато е освободен от полицията, след като няколко часа по-рано беше арестуван.
По-рано той бе задържан след обиск в дома му.Обискът бе извършен от Националната полиция заедно със служители на Данъчната служба на Испания, съобщава агенция EFE.
Рато е заподозрян в мошеничество, пране на пари и укриване на активи.
Данъчната служба в четвъртък претърси дома му и мадридския му офис, както и в адвокатската кантора в Сотогранде. Всичките подробности около операцията са засекретени.
Рато, който е и бивш министър на финансите, кандидатствал за данъчна амнистия през 2012 г. Въпреки че това е законно, според онлайн портала Vozpopuli той е "изпрал мръсните си пари" извън Испания, преди да обяви доходите си, ползвайки Гибралтар и Вирджинските острови като данъчни убежища. Става дума за 12 милиона евро.
Освен това, според данни на следствието, Рато е създавал различни организации в САЩ, Холандия, Великобритания, Гибралтар, Доминиканската република и Свазиленд, които е регистрирал на имената на бившата си съпруга, трите си деца, сестра си и племенница си.
Самият Рато отрича обвиненията.
Прочети цялата статия тук: http://www.cross.bg/mezhdynarodniya-bivsh-pari-1461364.html#ixzz3XYAY9IK7
Още от Свят
The Kyiv Independent: Уиткоф дразни както Киев, така и Москва, но Тръмп не иска да го замени
Руснаците съвсем не крият своето разочарование от преговорните умения на американския пратеник
Дипломатически конфликт в Молдова заради предизвестените избори в Русия
Молдова оспорва бройката от 220 000 жители на проруския регион Приднестровие и се противопоставя на откриването на каквато и да е било избирателна секция в Приднестровието, където няма контрол върху процедурите
Рязък скок на дроновете край британски военни бази, Лондон засилва тревогата за заплахата
Инцидентите край военни обекти на Острова почти се утроиха за две години, като само през последните 12 месеца са регистрирани 340 случая