Мащабна схема с незаконно теглене на милиони евра в брой, които са преведени от чужбина в български банки, разбиха ДАНС, полицията и прокуратурата в Пловдив. Тя е действала от октомври до 30 декември миналата година, пише в. "24 часа". Наброявала е 20 дружества, които успели да вземат кеш над 2 млн. евро. "След разкриването ѝ предотвратихме тегления на още 5 милиона евро", обяви окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. Общо задържани са били 14 души, на девет са повдигнати обвинения, а трима са с постоянен арест.
Сумите варирали между 400 и 450 хиляди евро. Те били превеждани от чужбина по сметки на български търговски дружества, регистрирани с капитал по 2 и 5 лева дни преди да получат преводите отвън. Като основание за тегленията били посочвани несъществуващи договорни отношения. На 29 декември във финансовото разузнаване на ДАНС постъпила информация, че преди дни пловдивчанин е създал дружество с капитал от 2 лева. Точно преди Коледа - на 22 и 23 декември, в неговата сметка постъпили 486 000 евро, съобщи прокурор Попов. След анализ се установило, че ден преди Нова година същата фирма менте е трябвало да изтегли нови 500 000 евро, уточнява изданието.
Още от Свят
Ратклиф вече е напуснал Москва, САЩ поискали Украйна да не атакува Русия докато трае визитата му
Твърди се, че веднага след самолета на Ратклиф от Москва е излетял и самолет на спецотряда „Русия“
Канада въвежда ответни мита за редица американски стоки - между 15% и 50%
„Да купуваме канадски стоки има повече смисъл от всякога“, подчерта финансовият министър Шампан
Сикрет сървис: Запознати сме с клип от иранските медии със заплахи за живота на малкия син на президента - Барън Тръмп
Откакто САЩ ликвидираха аятолах Али Хаменей иранските медии многократно са разпространявали материали със заплахи срещу живота на президента на САЩ и членовете на семейството му