Дмитрий Захарченко - зам.-шеф на Главното управление по икономическа сигурност и противодействие на корупцията (ГУИСИПК) към МВР, бе задържан на 9 септември. Ден по-късно в жилището му в Москва бяха открити 8 милиарда рубли (120 милиона долара) в брой.
Семейството на руския полк. Дмитрий Захарченко вероятно има близо 300 милиона евро в 6 сметки в швейцарски банки, съобщава Нюз.Ру, позовавайки се на данни на правоохранителните органи.
Федералната служба за сигурност (ФСБ) разполага с документи за офшорни сметки на името на Захарченко-баща. Идентифицирани са общо 6 сметки, предимно в банка "Ротшилд" и в швейцарския филиал на германската "Дрезднер банк". Във всяка от тях има от 45 до 47 милиона евро. Това прави почти 300 милиона евро.
Произходът на парите се изяснява. Смята се, че част от сумите са откраднати от московската "Нота-банк".
Луксозният апартамент, в който преди три дни бяха открити 8 милиарда рубли, по всяка вероятност е купен специално за съхраняване на парите, твърдят руски медии. За година и половина близки на Дмитрий Захарченко посещавали жилището само за кратко и веднага си отивали.
Една от четирите стаи в апартамента изпълнявала функциите на сейф. В нея се влизало през стоманена врата, която се отваряла със специален шифър.
Още от Свят
В Кремъл изключиха участието на Европа в тристранните преговори за Украйна
Изявлението на Ушаков показва, че Москва не предвижда европейско участие в договорения формат на преговорите, въпреки стремежа на ЕС да има по-голямо влияние върху обсъжданията
КЗК гласи глоби за над 100 млн. евро за големи търговски вериги
В продължение на пет месеца антимонополният орган е събирал доказателства по двете производства, които в момента се анализират
Times: Вучич планирал насилствено да задържи властта, разубеден е в последния момент от европейски лидери
Вучич е бил готов дори на държавен преврат, за да предотврати смяната на властта - изпратил 4000 полицаи и още 3000 души, които той определя като „биячи“, в центъра на Белград