„Европа губи годишно над 600 милиарда от данъчни престъпления и пране на пари. Това значи, че това е размер два пъти превишаващ размера на средствата, отпуснати по плана „Юнкер“. Именно затова, това приемането на директивата е една голяма крачка напред и дава на службите, органите за финансово разузнаване, разследващите журналисти и всички, които се борят с тази крайно негативна тенденция, много по-силни оръжия да ограничат това негативно явление.” Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев пред „Фокус”.

„Връзката между прането на пари и тероризма е много пряка. Финансирането минава почти винаги през прането на пари, така че когато успеем да ограничим прането на пари от престъпна дейност, от нелегална дейност, така по този начин ще ограничим и в голяма част средствата на организираната престъпност и на терористичните организации, което в този момент е много важно за Европа в ситуацията на повишена терористична заплаха за всички страни членки.” уточни той.

Oтносно самия пакет той уточни, че се качват се санкциите и административните наказания. „Имуществените санкции са много сериозни. Те са два пъти размера на дадената облага, а когато тя не може да се установи, санкциите започват от 1 милион евро. Когато нарушителите са банки, финансови институции може да стигнат до 5 милиона евро или 10 процента от оборота на дадената институция, което наистина е много сериозен спиращ ефект.” заяви Радев

Всяка страна членка ще направи свои собствен регистър и тези 28 регистъра ще бъдат свързани помежду си. Така че оттук нататък ще се разменя онлайн информацията, много бързо, след като бъдат свързани тези регистри. Няма да се чака с месеци да се получи от дадена държава членка информация, също така се прави и черен списък на третите страни, които не са въвели достатъчно ефикасни норми за борбата с пране на пари.

„Оттук нататък наистина службите, които се борят и с данъчни престъпления, и с пране на пари, а оттам и специалните служби, които се борят с организираната престъпност, с тероризма, ще имат много повече инструменти. Все по-голяма става публичността за всички преводи не само в ЕС, но и за трети страни. Набляга се на лицата, които са подложени на риск от корупция, на хазарта, така че с въвеждането на четвъртия пакет ще станат много по-трудни и данъчните престъпления, и прането на пари. Надявам се, че това ще бъде един много ефикасен инструмент, който ще спести милиарди в следващите години на европейските данъкоплатци.” заключи евродепутатът.