Новината идва ден след като Херман Галущенко, енергиен министър от 2021 до 2025 г., е задържан при опит за пресичане на границата на Украйна
Смята се, че престъпната дейност се е осъществявала от 2019 г., а „изпраната“ сума възлиза на над 300 милиона евро
Обвиненията за пране на пари са свързани с четирицифрена сума, преведена от частна сметка на Халемба към сметка в балтийска държава
Прокуратурата във Франкфурт заяви, че води „разследване срещу неизвестни отговорни лица и служители на Deutsche Bank по подозрение за пране на пари".
Иван Димов беше задържан в началото на февруари 2023 г. на път за Сливен в района на Раковски, тъй като в Австрия срещу него е започнало разследване за пране на 170 000 евро
В писмен отговор на въпроси от Politico, изпратен посредством неговите адвокати и съветници, Имамоглу определи ареста си миналия март като "стратегия за политическа обсада"
Прекратяването на разследване след плащане на глоба е позволено от германското наказателно право.
Новината съобщи министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов на брифинг в Министерски съвет
Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.
Започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски
Брокерските дружества InterCapital Markets (ICM) и MK Brokers са били част от престъпната схема, от Русия са източени поне 20 млрд. долара
Рейндерс беше еврокомисар по правосъдието до средата на миналата година, а преди това от 1999 г. бе последователно и без прекъсване вицепремиер, министър на финансите, на външните работи и на отбраната на Белгия.
"Рафинерията, санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки. Това е в най-голяма степен ефектът на едни санкции, които иначе са национални на чужда държава."
По думите на министъра на правосъдието ще бъдат положени всички усилия, за да може през януари 2026 г. да започне процедурата по изваждането на страната ни от този списък, свързан с прането на пари
Trump Organization, която превърна Индия в най-големия си чуждестранен пазар, се оказва в центъра на скандал. Разследване на The Wall Street Journal разкрива, че ключови индийски партньори на компанията са обвинени в пране на пари, подкупи и измами за милиони долари
Прокурорите обвиняват арестуваните в монополизиране на паричните трансфери с няколко държави, включително Либия, чрез различни платежни системи под корпоративни прикрития.
Британската полиция иззе рекордните £5 млрд. в биткойн от китайската „богиня на богатството“, измамила над 128 000 инвеститори в мащабна схема
Олигархът беглец, който е пътувал и с фалшив български паспорт, е с повдигнати обвинения за измама, пране на пари, основаване и ръководене на престъпна организация и злоупотреба с власт
Нека да не забравяме, че директорът на Агенцията е пряко подчинен на министъра на финансите и когато са й спускани промени и заповеди, тя ги е изпълнявала
"С промените в НК, НПК и Закона за НАП, които парламентът прие, беше одобрен третият пакет от законодателни промени, с които отговаряме на препоръките за излизане на България от „сивия списък“ за пране на пари."