Братовчедът на Асад – в данъчния рай на Панама

Фирмата в центъра на скандала „Панамски досиета“ е обслужвала ред фирми на водещия финансист на Башар ал-Асад, което само доказва притесненията на международната общност за сериозна корупция в сърцето на сирийския режим, съобщава The Guardian.

Документи показват, че фирмата „Мосак Фонсека“ (Mossack Fonseca) е свързана с Рами Махлуф, братовчед на сирийския президент, който е описван от американската дипломация като символ на корупцията в страната. Смята се, че преди войната семейството на Махлуф е притежавало състояние от $5 милиарда и е контролирало около 60% от сирийската икономика. Вашингтон наложи санкции на Махлуф през 2008 г. Тогава САЩ го определиха като вътрешен човек на режима, който се подпомага и се облагодетелства от корупция на сирийски държавни служители. Година по-рано в черния списък на Щатите влиза и неговият брат Хафез Махлуф.

Разкритията от Панама показват, че местната фирма е продължила да работи със семейството и през януари 2011 г. е отхвърлила съвета на собствения си екип да прекъсне връзки с Махлуф на фона на разразяващата се криза в Сирия. Въпреки че Mossack Fonseca не е била длъжна да се съобрази с американските санкции, тя е трябвало да реагира на мерките на ЕС, наложени през май 2011 г. и разширени и за Британските Вирджински острови през юни същата година. Едва през септември 2011 г. партньорите във фирмата са се съгласили да прекъснат взаимоотношенията си с Махлуф. Документите от Панама разкриват, че благодарение на лобиране от британската банка HSBC Махлуф е успял да запази банковите си сметки в Швейцария в началото на гражданската война, в която до момента за загинаха над 370 000 души, а други 11 милиона бяха принудени да напуснат домовете си.

Mossac Fonseca е четвъртата най-голяма компания в света, предлагаща офшорни услуги. Базата ѝ данни беше предоставена на германския вестник Süddeutsche Zeitung и споделени от Международния консорциум на разследващи журналисти с десетки партньори по света. Бизнес империята на семейство Махлуф включва безмитни магазини, търговски вериги за продажба на стоки на дребно, банки и най-голямата мобилна мрежа в Сирия – Syriatel. Фирмите са регистрирани на Британските Вирджински острови и не подлежат на санкции от Великобритания.