7 души са арестувани в САЩ, има задържани и в други страни. Арестуваните в САЩ са американски граждани, произхождащи от Доминиканската република, жители на град Йонкърс, щата Ню Йорк. Те са на възраст малко над 20 г. Всички се познавали и били вербувани заедно, както е станало и с хора в други държави.

Предполагаемият лидер на американската група - Алберто Юси Лахуд-Пеня, бил убит в Доминиканската република преди месец. Той бил намерен мъртъв с куфар, пълен с около 100 хиляди долара. Разследването на смъртта му се води отделно.

Срещу задържаните са повдигнати обвинения, че са били част от нюйоркската клетка на бандата и са изтеглили 2,8 млн. долара от хакнати сметки за по-малко от ден. Единият от заподозрените бил засечен от многобройни видеокамери за наблюдение. Той бил заснет как раницата му постепенно набъбва, пълнейки се с банкноти. Другите сами си правили снимки с огромни пачки, докато кръстосвали из Манхатън.

Прокурор Лорета Линч от Бруклин заяви, че отделните ядра получавали своя дял от парите и ги изпирали чрез скъпи покупки или ги изпращали накуп на глобалните лидери на бандата. Тя обаче не уточни къде се намират те.

Според прокуратурата схемата включвала атаки срещу две банки - Ракбанк в Обединените арабски емирства и"Банк ъв Мускат в Оман.

Хакерите се сдобивали с данните от дебитните карти, елиминирали лимитите за теглене на пари, създавали пинкодове за достъп и после изпращали мрежа от доверени хора, които бързо да изтеглят пари в различни градове.