Секретната информация - мощен инструмент за финансов шантаж и изнудване в предизборен период

Швейцарският диск с информация за сметки на български граждани мистериозно изчезна от архива на Министерството на финансите. В архива на ведомството не се съхранява и доклада на бившия шеф на НАП Красимир Стефанов за визитата му в Германия по покана на немските служби. Такъв е засега резултата от запитвания на сайта „Биволъ” по ЗДОИ до двете институции. От НАП и Министерството на финансите бяха изискани съответните командировъчни и обяснения за целта на визитата в Германия и последвалите действия на данъчните във връзка с данните за сметки на български граждани в Швейцария. Към днешна дата е известно със сигурност, че доклади в НАП и в Министерството на финансите няма. Това е трудно обяснимо, тъй като по Закона за счетоводството първичните счетоводни документи като командировъчната заповед и отчета към нея заедно с доклада за свършеното трябва да се пазят минимум 5 години!

По мнение на нашите данъчни власти през 2010 година, когато се извършва проверката авоарите на

българи в швейцарски банки са между 100 и 300 млн. евро

Парите са собственост на малък брой сънародници, чиито депозити образуват тази сума, разкриха тогава от Националната агенция за приходите. Веднага след като данъчните обявиха, че е възможно да научат имената на собствениците на авоарите телефоните на НАП загряха от запитвания какво би последвало от това. Ако българин е скрил огромни суми в Швейцария, за които не е платил налог, е добре сам да отиде в НАП, посъветваха от приходната агенция през 2010 година.В този случай той ще трябва да внесе всичките дължими данъци с лихвите, но може да отърве по-големи санкции. Съобщението на данъчните породи наивната надежда дори за данъчна прошка и за "фискален щит", подобно на извършваните в някои държави т. нар. данъчни амнистии с цел връщане на капиталите у дома. В крайна сметка проверките на данъчните останаха само на книга.

От НАП днес четири години по-късно дават обяснение за липсата на доклади от шефовете на дирекции до Красимир Стефанов с факта, че самият шеф на НАП е организирал визитата и доклади не са били необходими. В командировъчната заповед обаче изрично пише, че доклади трябва да се изготвят и да бъдат предадени копия в дирекция "Управление на човешките ресурси", както и в дирекция "Международно сътрудничество и Европейски въпроси". Бившият финансов министър Симеон Дянков също е задължил Красимир Стефанов да му предостави доклад, но от Министерството на финансите лаконично отговарят, че такъв няма в учрежденския архив. Причините за липсата на задължителния документ не са посочени, но самата липса е длъжностно престъпление, от което би трябвало да се заинтересува прокуратурата. След кариерата си в ГЕРБ Красимир Стефанов пристана изненадващо на новоизпечения политик Николай Бареков.

Данните от швейцарския диск могат да се използват и като мощен инструмент за финансов шантаж и изнудване, особено в предизборен период. Отговорът на моралния въпрос дали едно престъпление трябва да се накаже, като се извърши друго престъпление, и дали целта оправдава средствата, остава открит.