Бившият съдружник на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев - пернишкият бизнесмен Красимир Тошев е бил разследван за укриване на данъци и наркотрафик, съобщава „Капитал”.

"Имахме делови отношения с Тошев. Имахме една компания, в която бяхме заедно, след което неговите дялове бяха продадени и съответно прекратени. Не си спомням точно името на компанията", заявява в показанията си пред съда председателят на Комисията през 2013. Тогава бизнесменът е изправен пред по обвинение за безстопанственост, а впоследствие оправдан на две инстанции, като прокуратурата не е обжалвала пред Върховния касационен съд.

Срещу Красимир Тошев започва и друго дело. Софийската градска прокуратура е внесла срещу него обвинение за укриване на данъчни задължения в особено големи размери. По това време българските власти са уведомени от агенти на американската агенция за наркотиците (DEA), че Тошев е "заподозрян в разпространение на амфетамин и хероин"

"Ако това лице е нарушило закона, призовавам българските и международните институции да го приложат в пълната му сила.. Не могат да се правят връзки с негови познати и приятели в исторически план. Обратното противоречи на принципа, че наказателната отговорност е индивидуална", е позицията на Стоян Мавродиев по казуса.

В началото на 2013 председателят на Комисията по финансов надзор е призован като свидетел и по делото срещу осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо, защото подписите му фигурират на документи, свързани с дружества, които са се използвали за изпиране на пари.