В Софийска градска прокуратура е постъпил сигнал от Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия за провеждащо се разследване срещу български граждани, извършващи организирано престъпления в Лондон – джебчийски кражби, просия и трафик на хора, както и за извършени банкови преводи към България.
В града са извършени претърсвания на банковите касети, при което са открити и иззети пари в чуждестранна валута - евро и британски лири, на стойност около 200 000 лв., както и значително количество - общо 721 броя златни накити, златни монети, диаманти, брилянти и други скъпоценни камъни, скъпи часовници на обща стойност не по- малка от 1 000 000 лв.
Образувано е досъдебно производство за пране на пари – престъпление по чл. 253 от НК. В хода на разследването е установено, че заподозрените лица притежават банкови касети в две български банки. По искане на СГП са запорирани банковите сметки на разследваните лица. Назначени са данъчни ревизии.
Още от Закон и ред
Освободиха областен председател на ДПС след обяснения по криминално деяние
Христо Широков беше задържан за 24 часа в Поморие при акция на служители на МВР, със съдействието на полицията в Бургас
Окръжния съд в Пловдив стартира делото по „театралната афера“ в Смолян и Разград
През есента на 2024 г. се изясни, че са сключвани множество фиктивни трудови договори с хора, които са получавали солидни суми и дори не са се явявали на работните си места
Областният председател на ДПС – Бургас е задържан
От полицията уточниха, че не могат да предоставят повече подробности, тъй като служителите в Бургас са оказали единствено съдействие на свои колеги от Кърджали.