Съпругата на банкера Цветан Василев - Антоанета Василева, се яви на разпит в Столичната следствена служба. Тя влезе в следствието в 9.20 часа заедно с адвоката си Менко Менков, съобщи TV7.
Антоанета Василева трябваше да се яви вчера, за да й бъде повдигнато обвинение за пране на пари. Тя обаче не успя да се отзове в посочения час и явяването й се отложи за днес. Антоанета Василева ще отговаря за начина, по който се е сдобила с луксозна вила на брега на Женевското езеро. Цената на имота е около 20 млн. евро.
По неофициална информация тя е пристигнала от Белград със самолет. След като стана ясно, че Цветан Василев е отседнал в сръбската столица, съпругата му си взе отпуск от УНСС, където преподава "Международни бизнес операции" и от началото на учебната година не е водила лекции на студентите.
Делото срещу Василева е образувано на 10 октомври, след като са отделени материали от разследването за източването на близо 206 млн. лева от КТБ. Обвинителите са установили, че с пари под формата на дарение от Василев съпругата е закупила луксозния имот на брега на Женевското езеро. От материалите на разследващите става ясно, че парите всъщност са с един и същи първоначален произход - влогове на клиенти на КТБ.
Още от Закон и ред
Още 4 кандидатури за ВСС: бившият зам.-шеф на ВКС Евгений Стайков и трима прокурори
Според правилата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота от 1 до 21 август всяко физическо или юридическо лице, институция или организация, може да предложи кандидатури на депутатит
Турция разследва за милиарди религиозна общност, основана от силистренец! Иззеха 200 кг златни кюлчета
Финансови операции са установени и с контрагенти в САЩ, Израел, Узбекистан, Индия, Казахстан, Мароко, Испания, Великобритания, Йордания, Босна и Херцеговина, Шри Ланка, Индонезия, Германия и Албания.
ГДБОП: Спирането на Zamunda, ArenaBG и Zelka извади България от Списък 301 на САЩ
Новите тенденции са свързани с „пране“ на трафик онлайн, казва ръководителят на Алианса за борба с аудиовизуалното пиратство Мируна Херовану