Tази застрахователна компания е прикритие на измамна схема за набиране на чужда валута, твърди бивш мениджър от компанията, работил в офиса и в Сингапур, преди да избяга в Южна Корея. KNIC изсмуква пари от западни застрахователи и презастрахователи, като претендира мними природни и технологични катастрофи – наводнения, пожари във фабрики и т.н. Дали те са реални никой не може да провери, тъй като инспекторите на застрахователите нямат достъп до страната. По този начин са източени стотици милиони долари, с които се финансира севернокорейската ядрена програма и се купуват луксозни стоки за Ким Чен-Ир и неговата върхушка, заобикаляйки ембаргото.

Американските служби от години документират това, което описват като “държавно спонсорирана престъпност” в Северна Корея, пише още “Вашингтон Пост”. Това се потвърждава и от изтеклите американски дипломатически телеграми, публикувани от Wikileaks година по-късно:

В таен доклад от посолството на САЩ в Москва четем, че през август 2009 г. американският координатор за санкциите на ООН срещу Северна Корея посланик Филип Голдберг посещава руската столица и се среща с представители на руското Външно министерство, руското финансово разузнаване Росфинмониторинг, Централната банка на Руската федерация и частната банка Сбербанк. Темата на разговорите е прилагането на Резолюция 1874 на ООН. Американците предоставят на руснаците “специфична информация” за транзакциите на няколко руски банки към Северна Корея, но също така и за руски застрахователни компании, които предоставят презастрахователни услуги на KNIC и така нарушават ембаргото.

Българската следа

В периода 2007-2009 г. руските компании, които работят с подозрителния севернокорейски застраховател са минавали през посредници в Сингапур и Калининград, но също и през България, където KNIC е имала представителство, показа проверка на Биволъ.

“Когато кацах в София на изхода от летището ме чакаше дипломатическа кола с представители на компанията KNIC” – разказва бизнесменът Виталий Архангелский. Преди няколко години неговата фирма “Осло Марин Груп” се занимава със застраховки в корабоплаването, покрай които установява бизнес отношения и с KNIC.

Според Архангелский корейците под дипломатическо прикритие са имали сметка в българска банка, от която KNIC е осъществявала транзакции към неговата фирма. Всичко това е ставало в периода след присъединяването на България към ЕС: от 2007 до 2009 г. включително. Сметките на “Осло Марин Груп” тогава са в руската банка “Санкт Петербург”, близка до Путин. В края на 2009 г. банката рейдърски превзема компанията на Архангелский, която капитализира близо 1 милиард долара, а бизнесменът се опасява за живота си и бяга със семейството си във Франция, където става политически емигрант.

Архангелский не можа да си спомни точното име на българската банка, от която идват парите на севернокорейците, но обеща да потърси платежните документи във фирмения архив и да ги предостави.

“Дори не знаех, че е имало такова ембарго, ние правехме бизнес. Отговорност на банката е да провери дали не се нарушава ембаргото. Ние предоставяхме всички договори и основания за плащанията.” – отговори бизнесменът на въпрос дали фирмата му не е нарушавала ембаргото.

Според Архангелский KNIC освен в България е разполагала с офис и в Швейцария, където по това време е студент новият севернокорейски вожд Ким Чен Ун, който наследи баща си Ким Чен Ир след неговата смърт през 2011 г.

Вашингтон подозира Цветелина Бориславова

Единственият сигнал от САЩ, че българска банка има отношения със Северна Корея е от февруари 2007 г. Тогава българският финансов министър Орешарски прави частно посещение във Вашингтон и се среща със заместник-министъра на финансите Робърт Кимит. Той предупреждава българският си колега, че СИБанк на Цветелина Бориславова, спътницата в живота на Бойко Борисов, е станала мишена на опити на Северна Корея да пере пари.

Американското издание “Конгрешънал Куотърли” описва случая през юни същата година и цитира самата Цветелина Бориславова, която заявява, че е била информирана за предупреждението на Робърт Кимит лично от Пламен Орешарски. Тя твърди, че информацията е невярна и е съчинена от политическите съперници на Борисов.

“Никога не е имало каквато и да било сметка открита на севернокорейска компания или на смесена компания” – казва Бориславова и добавя гневно, че е разочарована, че “високопоставени американски служители са допуснали неверни слухове” и “клюки” за връзки на Северна Корея със СИБанк.

По-рано, през 2006 г. американският посланик Джон Байърли пише до Вашингтон таен доклад, в който поставя СИБАНК в групата на банките “гнили ябълки”, които се занимават с пране на пари от престъпни групи.

“Да не се дебнем, че ще се хванем”

През 2008 г. в кореспонденция с “Осло Марин Груп” кореецът Хан Хонг Сам (Han Hong Sam) от българския офис на KNIC е посочил адрес в блок 18А в квартал Дървеница, на две крачки от посолството на Северна Корея в София.