Пари в Гърция има и те могат да бъдат открити в списъците с данъчните престъпления, както и във влоговете на лица, които не са били никога проверявани за своята дейност, това смятат експерти по финансови злоупотреби, цитирани от grreporter.info.Медиите в южната ни съседка са пълни с нови шокиращи случаи, открити от финансовите прокурори, заели се с борбата срещу укриването на данъци, предизвикват истинско изумление.
Ето някои от най-фрапиращите случаи:
Жена, декларирала, че е безработна и бездомна, притежава 97 милиона евро. Три поредни години тя декларирала 15 милиона евро, но никой не я проверил.
Търговец декларирал 2,5 милиона евро в периода 1996-2015. Били открити и недекларирани влогове, притежавани от него, на стойност 36 милиона евро.
Домакиня декларирала пред данъчните служби 7 милиона евро, а в банковите ѝ сметки били открити 23 милиона евро.
Друг търговец декларирал 1,4 милиона евро, а открили, че притежава 34 милиона евро.
Пенсионер от Ореокастро декларирал 4 милиона евро за периода 1996-2007, а открили, че притежава 12,1 милиона евро.
Известно семейство (баща, майка, две дъщери) декларирали общо 5 милиона евро, а в тяхна обща сметка били открити 60 милиона евро.
Лице без професия декларирало 10 милиона евро от 2007. В банковите му сметки открили 40 милиона евро.
Фармацевт от Атина декларирал 1 милион евро, а в негов банков влог били открити 10 милиона евро.
Домакиня декларирала доход от 35 000 евро, а в нейна сметка в банката открили 7 милиона евро.
Двама братя, служители в частна фирма, декларирали 10 милиона евро, а в тяхна обща сметка били открити 18 милиона евро.
Госпожа с необичайна професия се опитва да обясни откъде са 18-те милиона евро, открити в банковите ѝ сметки.
Тези разкрития и масовите проверки на финансовите прокурори водят до също толкова масово конфискуване на активи, като недвижими имоти, банкови сметки, банкови сейфове.
Последната конфискация бе извършена преди няколко дни срещу известен бизнесмен, призован да обясни произхода на солидна сума от милиони евро, открита в банковата му сметка. Първото подобно решение бе издадено на 9 януари 2015.
