На 14/15.11.2017 г., под ръководството на екип от наблюдаващи прокурори при Окръжна прокуратура – Пловдив, на територията на областите Пловдив, Хасково и Бургас, бяха извършени 18 претърсвания и изземвания, множество огледи на местопроизшествие и разпити на над 20 свидетели. По реда на Закона за МВР, за срок от 24-часа, бяха задържани 10 човека, съобщава Канал 3. Които вече трябва да са на свобода. ... Само не става ясно защо съобщението идва с три дена закъснение? Пиарите на институциите така са си свикнали ли, друго ли? Можеше направо по Коледа да го съобщят. 

Разследват укриване на данъци и пране на пари на 100 000 литра горива без доказан произход и парични средства с левова равностойност над 1,9 млн. Описаните действия бяха извършени от екипи, включващи наблюдаващите прокурори, разследващи от Икономическа полиция при ОД на МВР – Пловдив, служители от ТД "НС” – Пловдив, чиято е и първоначалната разработка, довела до образуване на производството, и мобилни екипи на Агенция "Митници”. 

В резултат на извършените процесуално-следствени действия, на територията на 4 бензиностанции, намиращи се в Пловдив, Харманли и ГКПП "Капитан Андреево”, бяха открити около 100 000 литра горива без доказан произход.

Бе установено, че на всяка една от бензиностанциите, колонките за гориво не са свързани към НАП, в резултат на което, през продължителен период от време, безотчетно към фиска, са били реализирани на пазара горива с неясен произход. При извършените претърсвания и изземвания са били намерени голям брой отчетни книжа, удостоверяващи продажбата на такива горива. 

Иззети са множество цистерни и тежкотоварни автомобили, доставящи въпросните горива. Част от тези автомобили са били заварени в момент на зареждане на бензиностанциите в тъмните часове на денонощието. Констатирани са и са обезпечени и заровени в земята цистерни, съдържащи горива без установен произход, които са били укривани от органите на митниците и НАП при извършването на регулярни проверки.