Британската банка Standard Chartered, която през 2012 година се измъкна от наказателно преследване за пране на пари, е извършила трансакции за милиарди долари за финансиране на терористични групи, се твърди в нови съдебни документи на САЩ, съобщи Би Би Си.
Документите свидетелстват, че са извършени хиляди трансакции на стойност над 100 милиарда долара от 2008 до 2013 година в нарушение на санкциите срещу Иран. Независим експерт е идентифицирал 9,6 милиарда долара валутни трансакции с лица и компании, определени от правителството на САЩ като финансиращи "терористични групи", включително "Хизбула", "Хамас", "Ал Кайда" и талибаните.
В изявление Standard Chartered декларира, че оспорва твърденията на подалите сигналите за нейната дейност, отбелязвайки, че предишните им твърдения са били "напълно дискредитирани" от американските власти през 2012 година, съобщава БНР.
Банката беше публично обвинена във фалшифициране на данни за трансакции на SWIFT - международната платежна система, използвана от хиляди финансови институции - за прехвърляне на милиарди долари през своя клон в Ню Йорк от името на санкционирани субекти като Централната банка на Иран. Но през септември 2012 година Джордж Озбърн, тогавашен министър на финансите в правителството на Дейвид Камерън, тайно се намеси от името на банката за да очисти имиджа ѝ. Три месеца по-късно Министерството на правосъдието на САЩ реши да не преследва съдебно банката.
Още от Свят
Тръмп готви нова вълна от мита срещу 60 държави още тази седмица
Успоредно с това администрацията води и други разследвания, които могат да послужат като основание за въвеждането на още по-високи мита в бъдеще.
Христо Грозев: Сред приближени до Путин олигарси се обсъждат слухове за влошаване на здравословното му състояние
Той смята, че ограниченията засилват напрежението сред руските пропагандисти и стимулират журналисти от държавните медии да търсят възможност да напуснат системата и да работят в независими руски медии в чужбина
Вучич: Защо ме наричат Путин, а не Радев?
„В момента съществува възможност правителството и аз да подадем оставка и след 2 дни Народната скупщина да ме избере за министър-председател, ако имам мнозинство в парламента. Такава възможност съществува, но за мен това не е вариант."