Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ.
Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се съобщава, че са създавали "кухи компании" и в периода 2011-2015 г. са ги използвали да крадат пари от здравни заведения, църкви и дребен бизнес в САЩ, изпращайки фалшиви фактури за онлайн реклама, каквато изобщо не е поръчвана или правена.
Когато жертвите не си плащали, те им изпращали фалшиви глоби, парите от които депозирали в сметки в Канада.
Присвоената по този начин сума се оценява на 1,24 млн. долара.
Чернев е заплашен от присъда до 20 г. затвор и глоба до 250 000 долара. Също така трябва да плати компенсации на измамените.
Още от Свят
СДВР се самосезира заради заплахи срещу пострадали при катастрофата на „Челопешко шосе“ - от близки на обвиняемите
От полицията уверяват, че при установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети мерки за тяхната защита
Европейската служба за климатични промени: Нараства вероятността за много силен Ел Ниньо
„Между 1 май и 1 юни всички модели повишават прогнозите си“, заяви директорът на "Коперник" Карло Буонтемпо
Техеран преразглежда бъдещето на преговорите със САЩ след новата военна ескалация
„Навсякъде, където Въоръжените сили преценят, че е необходимо, те отговарят на врага решително"