Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ.
Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се съобщава, че са създавали "кухи компании" и в периода 2011-2015 г. са ги използвали да крадат пари от здравни заведения, църкви и дребен бизнес в САЩ, изпращайки фалшиви фактури за онлайн реклама, каквато изобщо не е поръчвана или правена.
Когато жертвите не си плащали, те им изпращали фалшиви глоби, парите от които депозирали в сметки в Канада.
Присвоената по този начин сума се оценява на 1,24 млн. долара.
Чернев е заплашен от присъда до 20 г. затвор и глоба до 250 000 долара. Също така трябва да плати компенсации на измамените.
Още от Свят
Полша: Готвим се за война с Русия, очакваме мащабна провокация
Полският премиер Доналд Туск по-рано заяви, че подкрепата за Украйна във войната срещу Русия не е услуга към Киев, а въпрос на собствената национална сигурност на Полша.
Арестуваха десетки привърженици на „Яблоко“ пред сградата на Върховния съд в Москва
Върховният съд на Русия отново разглежда случая с отстраняването на „Яблоко“ от парламентарните избори, които ще бъдат произведени от 18 до 20 септември
Украйна порази руски завод за ракетно гориво, елиминирайки няколко нива на руската ПВО
С оглед на важността на обекта руснаците са разположили антидронова защита при всички основни цехове на завода и от всички страни са ги защитили със земни насипи