Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ.
Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се съобщава, че са създавали "кухи компании" и в периода 2011-2015 г. са ги използвали да крадат пари от здравни заведения, църкви и дребен бизнес в САЩ, изпращайки фалшиви фактури за онлайн реклама, каквато изобщо не е поръчвана или правена.
Когато жертвите не си плащали, те им изпращали фалшиви глоби, парите от които депозирали в сметки в Канада.
Присвоената по този начин сума се оценява на 1,24 млн. долара.
Чернев е заплашен от присъда до 20 г. затвор и глоба до 250 000 долара. Също така трябва да плати компенсации на измамените.
Още от Свят
Черна гора въведе визи за руснаци, беларуски, турци, китайци и граждани на Саудитска Арабия
В продължение на години руснаците традиционно са били втората по численост група чуждестранни туристи в Черна гора след посетителите от Сърбия
Българин за пожара край Бордо: Евакуацията е най-голямата в страната в мирно време
Цветан Филипов живее на 200–250 км от голямото огнено бедствие. "Димът се вижда с просто око, на моменти закрива слънцето, а миризмата на изгоряло и пушек също се усеща."
Зеленски пристигна в САЩ за среща с Тръмп: За какво ще се договарят
Програмата на украинския президент е много натоварена. Ще бъде почетена паметта на покойния сенатор Линдзи Греъм от името на цяла Украйна.