Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ.
Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се съобщава, че са създавали "кухи компании" и в периода 2011-2015 г. са ги използвали да крадат пари от здравни заведения, църкви и дребен бизнес в САЩ, изпращайки фалшиви фактури за онлайн реклама, каквато изобщо не е поръчвана или правена.
Когато жертвите не си плащали, те им изпращали фалшиви глоби, парите от които депозирали в сметки в Канада.
Присвоената по този начин сума се оценява на 1,24 млн. долара.
Чернев е заплашен от присъда до 20 г. затвор и глоба до 250 000 долара. Също така трябва да плати компенсации на измамените.
Още от Свят
"Долу царя!" - десетки арестувани по време на протест в Москва
Участниците в митинга започнали да скандират лозунги против управляващата партия "Единна Русия"
Хибридни атаки срещу кандидати за президенти на Франция - властите уличиха Москва
Начинът, по който Путин иска да победи Украйна, е по военен път - начинът, по който иска да победи Германия и Франция, е като разруши германската и френската демокрация отвътре
Зеленски: Русия е споделила с Пхенян своята технология за реактивни дронове
Южна Корея и западните държави вече изразиха опасения, че Пхенян може да получава помощ от Москва за разработването на оръжия в замяна на съдействие във войната срещу Украйна