BIRD: 500 милиона евро на Мадуро изпрани през българска банка

Режимът на Мадуро е изпрал огромна сума през българската Инвестбанк. Това става ясно от постановление на СГП по преписка № 16709/2022, съобщава bird.bg. Според официалните данни на разследването, за периода 2017 г. – февруари 2019 г. през 101 сметки са преминали преводи на обща стойност около 500 млн. евро. Важно е да се уточни, че тези 101 сметки не са на 101 различни титуляра, а представляват специални клиентски адвокатски сметки с един-единствен титуляр – адвокат Цветан Цанев, който е единственият правно отговорен посредник за движението на средствата. Има данни, че по същото време Цанев се явява и скрит акционер в банката.

500 милиона евро са минали през сметките в Инвестбанк. Постановление от 04.06.2024 г. на СГП
450 милиона евро изчезват в офшорни сметки свързани с венецуелския режим и към момента са налични и запорирани само 46 милиона долара. Разследването за тази мащабна перачница е прехвърлено в САЩ и продължава там. В постановлението на прокуратурата изрично се прави разграничение между общия обем на преминалите средства (приблизително 500 млн. евро) и реално наличните и запорирани активи към момента на налагане на обезпечителните мерки, които възлизат на около 46 млн. долара.

До този момент казусът не е коментиран нито от Инвестбанк, нито от БНБ.

Вижте цялото разследване на BIRD ТУК.