Арестуваният мъж заради изтеглените кеш пари за Лот-5 на магистрала "Хемус" е обвинен за пране на пари, съобщават от Софийската градска прокуратура. Той се казва Борислав Николаев Колев, научи "24 часа".
От събраните по делото до този момент доказателства се установява, че Колев е участвал в създаването на мрежа от фирми с фиктивни управители, по сметките на които били преведени част от парите за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“. След това лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парите, които му давали. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18 юни 2020 г. до 08 август 2021 г. Борислав, когото всички наричали Боби, получил сума в размер на 53 млн. лв. В миналото мъжът е бил данъчен.
Колев е задържан с постановление на наблюдаващите прокурори за срок до 72 часа. По данни на "24 часа" брат му, който работи в голяма строителна компания, също е разследван.
Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".
Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност на 03.11.2021 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.
Коментари (0)