Проверки за пране на пари в партии, при търговците на оръжие, бизнеса с петрол, хазартните игри, органите за приватизация, митническите органи. Това се посочва в подготвен от ДАНС законопрект.
Според агентите и написаното в от тях ДАНС иска да им се делигират права при съмнение да имат право да влизат и да проверяват за пране на пари. Под ударите на агентите могат да попаднат и всички партии, за да се проверява тяхното финансиране.
При идентифизиране на нередност и проверка агентите ще имат право да проверяват действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето, пише още в закона.
ДАНС ще могат да проследяват сделките, как са се превеждали парите и да събират всички документи които са им нужни.
Фактор
Според агентите и написаното в от тях ДАНС иска да им се делигират права при съмнение да имат право да влизат и да проверяват за пране на пари. Под ударите на агентите могат да попаднат и всички партии, за да се проверява тяхното финансиране.
При идентифизиране на нередност и проверка агентите ще имат право да проверяват действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето, пише още в закона.
ДАНС ще могат да проследяват сделките, как са се превеждали парите и да събират всички документи които са им нужни.
Още от Закон и ред
Прокуратурата: Постъпиха множество сигнали за злоупотреба с данни от PNR
От прокуратурата обещават своевременно обществеността да бъде уведомена за резултатите от извършените проверки
Правосъдният министър поиска наказание за нотариус във връзка с „Баба Алино“
Нарушенията са свързани с удостоверяването на правото на собственост върху недвижими имоти, като липсата на мотивирана правна преценка и постановления, въз основа на които да се издадат актовете, казват от Министерството на правосъдието
Криминалистът Иван Савов оспори официалните версии по случая „Петрохан“: това е брутално ликвидиране
Експертът поставя под съмнение обясненията за смъртта на замесените лица и обръща внимание на продължаващото полицейско присъствие в два частни имота