Проверки за пране на пари в партии, при търговците на оръжие, бизнеса с петрол, хазартните игри, органите за приватизация, митническите органи. Това се посочва в подготвен от ДАНС законопрект.
Според агентите и написаното в от тях ДАНС иска да им се делигират права при съмнение да имат право да влизат и да проверяват за пране на пари. Под ударите на агентите могат да попаднат и всички партии, за да се проверява тяхното финансиране.
При идентифизиране на нередност и проверка агентите ще имат право да проверяват действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето, пише още в закона.
ДАНС ще могат да проследяват сделките, как са се превеждали парите и да събират всички документи които са им нужни.
Фактор
Според агентите и написаното в от тях ДАНС иска да им се делигират права при съмнение да имат право да влизат и да проверяват за пране на пари. Под ударите на агентите могат да попаднат и всички партии, за да се проверява тяхното финансиране.
При идентифизиране на нередност и проверка агентите ще имат право да проверяват действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето, пише още в закона.
ДАНС ще могат да проследяват сделките, как са се превеждали парите и да събират всички документи които са им нужни.
Още от Закон и ред
3,06 млн. евро източила от НЗОК клиника в Пловдив чрез фиктивни хоспитализации
Разследването се води от няколко месеца и е започнало след сигнал за множество хоспитализации в клиниката по ревматология.
Величков за убийството на Филипов: Затварят версиите - същото както при „Петрохан“
„Не е намерено оръжието на престъплението“, посочи Величков. Също така адвокатът на заподозрения Мегеров отрича той да е пряк извършител, не са изяснени мотивите за убийството, каза депутатът
Задържаха 10 души по сигнал за източване на средства от НЗОК
Сред тях е и началникът на Клиниката по ревматология в университетската болница проф. д-р Мариела Генева-Попова. Тя е и декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив. Всички са в ареста .