Проверки за пране на пари в партии, при търговците на оръжие, бизнеса с петрол, хазартните игри, органите за приватизация, митническите органи. Това се посочва в подготвен от ДАНС законопрект.
Според агентите и написаното в от тях ДАНС иска да им се делигират права при съмнение да имат право да влизат и да проверяват за пране на пари. Под ударите на агентите могат да попаднат и всички партии, за да се проверява тяхното финансиране.
При идентифизиране на нередност и проверка агентите ще имат право да проверяват действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето, пише още в закона.
ДАНС ще могат да проследяват сделките, как са се превеждали парите и да събират всички документи които са им нужни.
Фактор
Според агентите и написаното в от тях ДАНС иска да им се делигират права при съмнение да имат право да влизат и да проверяват за пране на пари. Под ударите на агентите могат да попаднат и всички партии, за да се проверява тяхното финансиране.
При идентифизиране на нередност и проверка агентите ще имат право да проверяват действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето, пише още в закона.
ДАНС ще могат да проследяват сделките, как са се превеждали парите и да събират всички документи които са им нужни.
Още от Закон и ред
Съдът в Монтана отмени отстраняването на кмета на Лом
В края на май Районният съд в Лом постанови Цветан Петров да бъде временно отстранен от длъжност
Бивш шеф на "Митница-Пловдив" отива на съд за злоупотреба с власт
Съдопроизводството е започнало по обвинителен акт на Софийската градска прокуратура, внесен в съда през юни
Институтът за пътна безопасност праща първи министър на Радев на гл. прокурор
Повод за острата реакция стана гостуването на арх. Иван Шишков в сутрешния блок на bTV, където организацията критикува пълното отсъствие на неудобни въпроси от страна на водещите