Проверки за пране на пари в партии, при търговците на оръжие, бизнеса с петрол, хазартните игри, органите за приватизация, митническите органи. Това се посочва в подготвен от ДАНС законопрект.
Според агентите и написаното в от тях ДАНС иска да им се делигират права при съмнение да имат право да влизат и да проверяват за пране на пари. Под ударите на агентите могат да попаднат и всички партии, за да се проверява тяхното финансиране.
При идентифизиране на нередност и проверка агентите ще имат право да проверяват действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето, пише още в закона.
ДАНС ще могат да проследяват сделките, как са се превеждали парите и да събират всички документи които са им нужни.
Фактор
Според агентите и написаното в от тях ДАНС иска да им се делигират права при съмнение да имат право да влизат и да проверяват за пране на пари. Под ударите на агентите могат да попаднат и всички партии, за да се проверява тяхното финансиране.
При идентифизиране на нередност и проверка агентите ще имат право да проверяват действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето, пише още в закона.
ДАНС ще могат да проследяват сделките, как са се превеждали парите и да събират всички документи които са им нужни.
Още от Закон и ред
Германия ще предаде на България гражданите си, обвинени за умишления палеж на антени на „Старлинк“ край София
В момента германските власти изпълняват и издадена от СГП европейска заповед за разследване, въз основа на която събират доказателства по делото.
Масов бой в Петрич: Замервали се с тухли, камъни и бутилки, използвали и пиротехника
Конфликтът е възникнал заради предходни противоречия между представители на три фамилии
СГС решава дали да остави за постоянно в ареста турчина, обвинен за убийството на Слави Бинев
Чуждият гражданин е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс за умишлено убийство