Разкриха наши компании, участвали в "руската пералня", прехвърлили милиони долари в кухи фирми

Две брокерски компании в България са участвали в руска схема за пране на десетки милиони долари
България изплува като ключов елемент в разследването на международната схема за пране на пари, известна като „руската пералня“. Според данни на Intelligence Online две български брокерски компании — InterCapital Markets (ICM) и MK Brokers — са участвали в прехвърлянето на десетки милиони долари чрез мрежата от кухи дружества.

Операциите на ICM в Полша вече бяха прекратени, а у нас компанията бе глобена от регулаторите. Източници на Intelligence Online уточняват, че международните разследвания по проследяване на движенията на средствата, преминали през българската финансова система, продължават да се разширяват в няколко държави.

След българската следа, разкритията на Forensic News и Hetq очертават по-широк мащаб на схемата, в която са участвали десетки свързани фиктивни фирми, чрез които от Русия са източени поне 20 млрд. долара. Към тях се добавя и присвояването на 1 млрд. долара от банковата система на Молдова.

Тази мрежа е използвана от влиятелни фигури в Русия, Украйна, България и други страни, което прави нейното разкриване изключително чувствително. Руският финансист Марк Гарбър и неговата компания FFAM Inc например са били ангажирани през 2019 г. от три от кухите дружества за покупка на имот в Санкт Петербург със средства, свързани с измамната операция.

В Украйна продължават паралелни разследвания, включително срещу бившия шеф на Държавната фискална служба Роман Насиров, обвинен, че е получил милиони долари подкупи от местни бизнесмени — корупционни практики, улеснени чрез т.нар. арменска пералня, част от по-широката схема.| БГНЕС