Закопчаха 10 бивши служители на Danske Bank за пране на руски пари

Естонската полиция арестува 10 бивши служители на местното подразделение на датската финансова компания Danske Bank по обвинения, че съзнателно са участвали в един от най-големите скандали в историята на Европа за пране на пари, съобщи Bloomberg.

Шестима от заподозрените са арестувани във вторник, а останалите четирима в сряда, потвърди главният прокурор на страната в официално изявление. "Има причина да подозираме, че задържаните съзнателно са упълномощавали клиенти на банката да пренасочват финансови средства, които вероятно са били изпрани", се посочва в съобщението.

Най-голямата датска банка обяви, че голяма част от средствата на стойност 200 млрд. евро, които са преминали през подразделението в Талин в периода между 2007 г. и 2015 г., трябва да бъдат разглеждани като съмнителни и вероятно се касае за пране на руски пари през банката.

След като нараснаха подозренията за съмнителна търговия, Danske отстрани президента и изпълнителния директор на компанията, като предаде 8 служители на естонските органи на реда.

През септември банката съобщи, че 42 нейни служители и лица, които са получавали комисионни за намиране на клиенти, са замесени в съмнителна дейност. Също така финансовата компания създава резерв, за да може да плати потенциалните глоби от банковия надзор, както и от Министерството на правосъдието в САЩ. Досега са събрани 2.7 млрд. долара.

По-късно през деня ще се проведе пресконференция с участието на естонския главен прокурор в Талин.