В понеделник европейската полиция съобщи, че е прекратила измама с онлайн търговия, извършвана от България, при която германски инвеститори са загубили милиони евро, съобщи Европол.
Български, кипърски, холандски, германски и украински служители на реда извършили претърсвания в сряда, като затвориха два незаконни кол центъра в София и арестуваха поне една "цел с висока стойност" в Кипър, съобщи базираната в Хага Европол.
При синхронизираните акции на 6 октомври, са били претърсени 8 жилища (5 в България, 1 в Кипър, 2 в Украйна); в България са били разпитани 17 лица; в Кипър е бил арестуван важен член на престъпната група; конфискувани са телефони, електронно оборудване, банкови сметки и резервни копия на данни
"Действайки в периода между май 2019 г. и септември 2021 г., престъпната мрежа е подмамила германски инвеститори да извършат транзакции на обща стойност най-малко 15 млн. евро“, се допълва в изявлението.
Използвайки над 250 имена на онлайн домейни за рекламиране на фалшиви финансови услуги, престъпниците са използвали около 100 служители, за да привличат инвеститори, използвайки предварително написани скриптове.
"Първоначалните печалби, показвани в потребителския интерфейс, насърчаваха клиентите да инвестират големи суми пари", заявиха от Европол.
"Клиентите обаче не получавали плащане на печалбите си или кредитно салдо, след като ги поискали", заявиха от полицейската агенция, която помогна за координирането на трансграничната операция заедно с побратимената си съдебна агенция Евроюст.
Допълнително проучване показа, че повечето от служителите на кол центъра не са знаели, че са замесени в измама.
По-рано тази година европейската полиция арестува 11 заподозрени за подобна схема, при която те са откраднали около 30 милиона евро./БГНЕС
Фактор
Български, кипърски, холандски, германски и украински служители на реда извършили претърсвания в сряда, като затвориха два незаконни кол центъра в София и арестуваха поне една "цел с висока стойност" в Кипър, съобщи базираната в Хага Европол.
При синхронизираните акции на 6 октомври, са били претърсени 8 жилища (5 в България, 1 в Кипър, 2 в Украйна); в България са били разпитани 17 лица; в Кипър е бил арестуван важен член на престъпната група; конфискувани са телефони, електронно оборудване, банкови сметки и резервни копия на данни
"Действайки в периода между май 2019 г. и септември 2021 г., престъпната мрежа е подмамила германски инвеститори да извършат транзакции на обща стойност най-малко 15 млн. евро“, се допълва в изявлението.
Използвайки над 250 имена на онлайн домейни за рекламиране на фалшиви финансови услуги, престъпниците са използвали около 100 служители, за да привличат инвеститори, използвайки предварително написани скриптове.
"Първоначалните печалби, показвани в потребителския интерфейс, насърчаваха клиентите да инвестират големи суми пари", заявиха от Европол.
"Клиентите обаче не получавали плащане на печалбите си или кредитно салдо, след като ги поискали", заявиха от полицейската агенция, която помогна за координирането на трансграничната операция заедно с побратимената си съдебна агенция Евроюст.
Допълнително проучване показа, че повечето от служителите на кол центъра не са знаели, че са замесени в измама.
По-рано тази година европейската полиция арестува 11 заподозрени за подобна схема, при която те са откраднали около 30 милиона евро./БГНЕС
Още от Бизнес
МФ готви рамката за Бюджет 2027 спрямо изискванията на ЕК до 15 октомври
Процесът протича по сгъстен график, като целта е в срок да представи пред Европейската комисия (ЕК) общите параметри на финансовия план
ИПБ: Концесиите на магистрали са кризисен пиар, превръщат частниците в обикновени събирачи на такси
Според експертите зад гръмките намерения за частни инвестиции се крие липса на икономическа логика и гарантирани печалби за сметка на данъкоплатците
Европарламентът планира затягане на правилата за търговска политика с Китай
Рязкото увеличаване на китайския износ оказва натиск върху местните производители, засилвайки притесненията, че континентът се деиндустриализира на фона на широко отразяваното закриване на заводи в автомобилния и химическия сектор