Европейски следователи започнаха мащабна операция срещу руско-евразийска криминална групировка за пране на пари, предаде ДПА, цитирайки изявление на европейската полицейска служба Европол.
Претърсени са около 100 сгради и са задържани четирима души, съобщиха от правоприлагащата агенция на Европейския съюз.
Претърсена е била и финансова институция в Малта, срещу която са повдигнати обвинения, че е действала като координационен център на незаконните операции.
Европол съобщи, че през малтийската институция са били изпрани приблизително 4,5 милиона евро от престъпни дейности.
Парите са преминавали през мрежа от фиктивни фирми, което прави почти невъзможно проследяването на произхода им.
Според Европол престъпниците са действали основно от Берлин и латвийската столица Рига. В операцията на европейската служба са участвали властите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други, отбелязва БТА.
Фактор
Претърсени са около 100 сгради и са задържани четирима души, съобщиха от правоприлагащата агенция на Европейския съюз.
Претърсена е била и финансова институция в Малта, срещу която са повдигнати обвинения, че е действала като координационен център на незаконните операции.
Европол съобщи, че през малтийската институция са били изпрани приблизително 4,5 милиона евро от престъпни дейности.
Парите са преминавали през мрежа от фиктивни фирми, което прави почти невъзможно проследяването на произхода им.
Според Европол престъпниците са действали основно от Берлин и латвийската столица Рига. В операцията на европейската служба са участвали властите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други, отбелязва БТА.
Още от Свят
България получава 7 кораба за мисията на съвместната противоминна група с Румъния и Турция
Групата вече ще охранява и подводната критична инфраструктура като енергийни съоръжения, телекомуникационни мрежи и подводни тръбопроводи
Зеленски: Поканих Радев в Украйна (видео)
"Зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси намалява и е важно партньорите да имат алтернативи“
ДПС представи на сесията на ЕП в Страсбуг сигналите по PNR-гейт - за злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС
Става дума за вероятна злоупотреба с данни на най-малко 82 лица, граждани на различни държави