ГДБОП и НАП задържаха трима в съвместна спецакция срещу данъчни измами

Софийска градска прокуратура привлече 4-ма обвиняеми и задържа 3-ма от тях за срок до 72 часа след съвместна операция с ГДБОП и НАП.

На 20.02.2025 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми 4 лица и задържа 3 от тях за срок до 72 часа, съобщават от БГНЕС. Задържането се случи след съвместна специализирана полицейска операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Национална агенция за приходите, проведена на 19 и 20 февруари 2025 г. на територията на градовете София, Пловдив и Пазарджик под ръководството на СГП.

Проверени са 9 автокъщи, иззети са над 30 автомобила, извършени са претърсвания на 17 адреса, при които са иззети наркотично вещество, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони, документи.

Акцията е проведена в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с данъчни престъпления и изпиране на пари. Към момента доказателствата по делото сочат, че причинената на държавния бюджет щета е за над 10 млн. лева.

Щетата на бюджета е нанесена в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.

Всички четирима обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, действала в страната във времето от м. януари 2018 до 19.02.2025 г., като групата е създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари (чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 НК).