Бизнес
ЕС задължи банките на страните-членки да докладват за депозити над 100 000€ на руски граждани
Съветът на ЕС задължи банките в общността да докладват за депозити на стойност над 100 000 евро, държани от руски физически и юридически лица и да получат обосновка за произхода на тези средства, се казва в регламент на Съвета на ЕС, публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз.
"Без да се засягат приложимите правила за докладване, поверителност и служебна тайна, кредитните институции са длъжни не по-късно от 27 май 2022 г. да предоставят на националните компетентни органи на държавите членки, в които се намират или на Европейската комисия списък на депозитите на стойност над 100 000 евро, принадлежащи на руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, както и на юридически лица, организации или органи, установени в Русия", се посочва в документа. В доклада се отбелязва, че тази информация трябва да се предоставя ежегодно.
От нея се изисква също така да предоставя на националните регулаторни органи на държавите - членки на ЕС, в които се намират финансовите институции, "информация за депозити на стойност над 100 000 евро, принадлежащи на руски граждани или лица, пребиваващи в Русия", които са получили европейско гражданство или разрешение за пребиваване по специални програми.
Мярката е част от пакет от финансови ограничения срещу Русия, приети от Съвета на ЕС във връзка с руската военна операция в Украйна./ БГНЕС
Фактор
"Без да се засягат приложимите правила за докладване, поверителност и служебна тайна, кредитните институции са длъжни не по-късно от 27 май 2022 г. да предоставят на националните компетентни органи на държавите членки, в които се намират или на Европейската комисия списък на депозитите на стойност над 100 000 евро, принадлежащи на руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, както и на юридически лица, организации или органи, установени в Русия", се посочва в документа. В доклада се отбелязва, че тази информация трябва да се предоставя ежегодно.
От нея се изисква също така да предоставя на националните регулаторни органи на държавите - членки на ЕС, в които се намират финансовите институции, "информация за депозити на стойност над 100 000 евро, принадлежащи на руски граждани или лица, пребиваващи в Русия", които са получили европейско гражданство или разрешение за пребиваване по специални програми.
Мярката е част от пакет от финансови ограничения срещу Русия, приети от Съвета на ЕС във връзка с руската военна операция в Украйна./ БГНЕС
Още от Бизнес
НС прие промени в Закона за кредитните институции на първо четене
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова поясни, че се въвеждат две европейски директиви, предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг, за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения
Експерти бият тревога: България влиза в дългова спирала заради наследени финансови капани
Икономисти предупреждават, че новият дълг от 3,8 млрд. евро е следствие от натрупани бюджетни дефицити, ограничена ликвидност и години на отлагани финансови решения
Николай Василев: Има три причини да сме първи по ръст на инфлация в ЕС
Правителството не е дало никакви идеи за бюджета, въпреки това пораженчески веднага взима дълг, имаше само споменаване на микроскопични идеи за реформи