Бизнес
ЕС задължи банките на страните-членки да докладват за депозити над 100 000€ на руски граждани
Съветът на ЕС задължи банките в общността да докладват за депозити на стойност над 100 000 евро, държани от руски физически и юридически лица и да получат обосновка за произхода на тези средства, се казва в регламент на Съвета на ЕС, публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз.
"Без да се засягат приложимите правила за докладване, поверителност и служебна тайна, кредитните институции са длъжни не по-късно от 27 май 2022 г. да предоставят на националните компетентни органи на държавите членки, в които се намират или на Европейската комисия списък на депозитите на стойност над 100 000 евро, принадлежащи на руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, както и на юридически лица, организации или органи, установени в Русия", се посочва в документа. В доклада се отбелязва, че тази информация трябва да се предоставя ежегодно.
От нея се изисква също така да предоставя на националните регулаторни органи на държавите - членки на ЕС, в които се намират финансовите институции, "информация за депозити на стойност над 100 000 евро, принадлежащи на руски граждани или лица, пребиваващи в Русия", които са получили европейско гражданство или разрешение за пребиваване по специални програми.
Мярката е част от пакет от финансови ограничения срещу Русия, приети от Съвета на ЕС във връзка с руската военна операция в Украйна./ БГНЕС
Фактор
"Без да се засягат приложимите правила за докладване, поверителност и служебна тайна, кредитните институции са длъжни не по-късно от 27 май 2022 г. да предоставят на националните компетентни органи на държавите членки, в които се намират или на Европейската комисия списък на депозитите на стойност над 100 000 евро, принадлежащи на руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, както и на юридически лица, организации или органи, установени в Русия", се посочва в документа. В доклада се отбелязва, че тази информация трябва да се предоставя ежегодно.
От нея се изисква също така да предоставя на националните регулаторни органи на държавите - членки на ЕС, в които се намират финансовите институции, "информация за депозити на стойност над 100 000 евро, принадлежащи на руски граждани или лица, пребиваващи в Русия", които са получили европейско гражданство или разрешение за пребиваване по специални програми.
Мярката е част от пакет от финансови ограничения срещу Русия, приети от Съвета на ЕС във връзка с руската военна операция в Украйна./ БГНЕС
Още от Бизнес
Рокади в Мариците: БЕХ смени цялото ръководство на "Марица изток"2
Новият изпълнителен директор Румен Янков беше на 13-то място в листата на кандидатите за народни представители на „Прогресивна България“ от регион Стара Загора
Икономисти: Не еврото, а състоянието на публичните финанси са причина за процедурата за свръхдефицит
Никола Филипов и Михаил Кръстев коментират, че неблагоприятното финансово състояние в страната е в резултат на тежки проблеми в публичните финанси, нерешени с години
Проф. Георги Касчиев: Отстраниха ме защото спрях корупционни поръчки, както и процедура за 33 млн. евро, облагодетелстваща пернишки бизнесмен
Централа е в изключително тежко финансово състояние, има дългове, но предишният шеф на борда на директорите бе историк, а сега назначават милиционер, казва ядреният експерт