Агенти под прикритие са разкрили схемата за фалшива търговия с финансови инструменти по интернет. Апелативният съд остави за постоянно в ареста двама от задържаните - сърбин и израелец. Третият участник в престъпната група се оказа българка на 28 години. Тя беше освободена срещу 3000 лв. парична гаранция. Засега са установени 17 жертви на финансовата схема, а щетите според прокуратурата надхвърлят 700 хиляди лева.

Схемата за фалшиви сделки с финансови инструменти е действала около година. Разследващите успяват да влязат в следите на престъпната група след като внедряват в колцентровете на фирмата двама агенти под прикритие. Те работели като брокери. Според прокуратурата, оттам станало ясно, че при източването на сметките се използвала фалшива самоличност.

В съдебната зала задържаните обясниха, че никой от брокерите не е каран да използва фалшива самоличност по телефона. Освен това на клиентите е обяснявано, че рискът е изключително голям.

Според разследващите, мозъците на интернет схемата са сърбинът Михайло Маничич и израелският гражданин Давид Менахем, сочен за ръководител. В съдебната зала Маничич, който от пет години се занимава с телемаркетинг заяви, че служителите в двата офиса са имали право сами да избират как да се представят по телефона.

Израелският гражданин отрече да е имало източване на сметки. Пред съда разказа, че 28-годишната българка, задържана по случая, всъщност е негова секретарка и нямала представа как работят платформите. В залата стана ясно, че клиентите са подписвали декларация, че са запознати с условията за интернет търговията. 

Според прокуратурата, обаче, фирмата дори не е имала разрешение за дейността си от финансов регулатор.