„Трябва да се направи досконален одит на КТБ”, заяви пред Нова телевизия Николай Иванов, бивш директор на Финансовото разузнаване, по повод искането на президента Плевнелиев за отваряне на досиетата в КТБ.
Той поясни, че отварянето на кредитните досиета по принцип е по-лесно от отварянето на депозитите, затрудненията идват от Закона за защита на личните данни и Закона за кредитните институции. По думите му прането на пари често минава през кредитите и поради това всички средства в КТБ трябва да се проверят.
Иванов призова влоговете до 100 000 евро да се изплатят, а по-крупните да се гледат под лупа от прокуратурата, ДАНС и Финансовото разузнаване, за да се установи евентуално наличие на мръсни пари.
Още от Бизнес
Търговската война на Тръмп и последиците за Европа
Има и прогнози, съгласно които доларът може скоро да стане по-скъп от еврото
Цените на криптовалутите се сринаха, 200 милиарда долара са изтрити
Трейдърите внимателно следят развитието на ситуацията с биткойна,
UniCredit отправи оферта за придобиването на Banco BPM на стойност 10 млрд. евро
Офертата има за цел да „засили конкурентната позиция на банката в Италия, като генерира значителна дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни