„Трябва да се направи досконален одит на КТБ”, заяви пред Нова телевизия Николай Иванов, бивш директор на Финансовото разузнаване, по повод искането на президента Плевнелиев за отваряне на досиетата в КТБ.
Той поясни, че отварянето на кредитните досиета по принцип е по-лесно от отварянето на депозитите, затрудненията идват от Закона за защита на личните данни и Закона за кредитните институции. По думите му прането на пари често минава през кредитите и поради това всички средства в КТБ трябва да се проверят.
Иванов призова влоговете до 100 000 евро да се изплатят, а по-крупните да се гледат под лупа от прокуратурата, ДАНС и Финансовото разузнаване, за да се установи евентуално наличие на мръсни пари.
Още от Бизнес
Централните банки се обръщат към златото: 45% планират нови покупки, докато доларът губи позиции
Рекорден дял от монетарните институции очакват да увеличат златните си резерви през следващата година, докато доверието в доминиращата роля на щатския долар в глобалната финансова система постепенно отслабва
След сделката между САЩ и Иран: цените на горивата бавно тръгнаха надолу на колонките у нас
Цени, каквито са били преди войната, може да има догодина по това време, смята енергийният експерт Боян Рашев
Бойко Борисов от Шумен: Инвестиция за 70 млн. евро не се прави в среда на политически експерименти!
силната икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които разширяват дейността си, създават заетост и дават перспектива на цели региони