„Трябва да се направи досконален одит на КТБ”, заяви пред Нова телевизия Николай Иванов, бивш директор на Финансовото разузнаване, по повод искането на президента Плевнелиев за отваряне на досиетата в КТБ.
Той поясни, че отварянето на кредитните досиета по принцип е по-лесно от отварянето на депозитите, затрудненията идват от Закона за защита на личните данни и Закона за кредитните институции. По думите му прането на пари често минава през кредитите и поради това всички средства в КТБ трябва да се проверят.
Иванов призова влоговете до 100 000 евро да се изплатят, а по-крупните да се гледат под лупа от прокуратурата, ДАНС и Финансовото разузнаване, за да се установи евентуално наличие на мръсни пари.
Още от Бизнес
Гълъб Донев обсъди с Кристалина Георгиева бъдещето на европейската икономика
По думите му общата регулаторна тежест остава структурно предизвикателство пред конкурентоспособността на европейския банков сектор
НАП удари хазарта: при 626 проверки на обекти, установи 966 нарушения
За засечените нарушения са съставени 766 акта и са издадени 339 наказателни постановления за налагане на санкции на стойност близо 632 хил. евро
Експерт: Ако свали ДДС-то и акциза на горивата, властта ще отвори кутията на Пандора
Според Цветомир Николов проблем е, че допълнителното им намаляване създава огромен проблем за евентуалното им възстановяване и връщане