Три искови молби се внасят срещу лица, обвинени за извършване на банкови сделки
На днешното редовно заседание, проведено чрез видео-конферентна връзка, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество в размер на 4 789 823. 65 лв. Решенията включват и искове за отнемане на 21 недвижими имота и 5 моторни превозни средства, на обща стойност 630 729 лв.
Три искови молби се внасят срещу лица, обвинени от прокуратурата за извършване на банкови сделки, без надлежно разрешително (лихварска дейност). КПКОНПИ е установила несъответствие в доходите им и претендира отнемане на парични средства, недвижими имоти и автомобили.
В Окръжен съд – Велико Търново се внася искова молба срещу Георги Серафимов на стойност 2 051 263.64 лв. и отнемане в полза на държавата на 12 недвижими имота на стойност 287 229 лв. Той е обвинен за това, че в периода 1997 – 2009 г. е развивал банкова дейност, без надлежно разрешително, като е предоставял кредити срещу ипотеки и залози.
В Окръжен съд – Бургас се внася общ иск срещу Христо Стоянов и Илияна Стоянова за сумата от 418 076.79 лв. Претендира се и отнемане на 5 недвижими имота и 3 автомобила. Обвинението на прокуратурата срещу Стоянов е за участие в организирана престъпна група в гр. Лясковец, като в периода 2011 – 2019 г. е предоставял без надлежно разрешително парични кредити, върху които е начислявал лихви и неустойки при забавяне на връщането.
В Окръжен съд – Габрово се внася искова молба срещу Зейнал Исмаилов. Претендира се сумата от 353 839.41 лв., както и един автомобил. Той е обвинен за това, че в периода 2014 – 2018 г. в гр. Севлиево неправомерно е предоставял кредити.
В Окръжен съд – Плевен се внася иск на стойност 115 960.76 лв. и едно моторно превозно средство срещу Димитър Серафимов. Той е обвинен от прокуратурата за това, че в периода 2018 – 2019 г. е ръководил организирана престъпна група за извършване на телефонни измами, като се е представял за длъжностно лице – служител на МВР.
Искова молба на стойност 1 692 783.97 лв. и отнемане в полза на държавата на 3 недвижими имота се внася в Окръжен съд – Велико Търново срещу Ивайло Иванов. Той е обвинен от прокуратурата за това, че през 2014 г., в качеството си на длъжностно лице – управител на „Н. – М“ ООД, е присвоил резервни части за селскостопанска техника и не е отчитал сделки с клиенти на фирмата.
В Софийски градски съд се внася иск срещу Калоян Петров за сумата от 157 899.08 лв., и един недвижим имот. Той е обвинен от прокуратурата за това, че през 2014 г. е въвел в заблуждение друго лице с обещанието да го впише за съдружник в представлявано от него дружество срещу заплащане на крупна сума, като целта е била съвместно закупуване на сграда в гр. София.
Фактор
Три искови молби се внасят срещу лица, обвинени от прокуратурата за извършване на банкови сделки, без надлежно разрешително (лихварска дейност). КПКОНПИ е установила несъответствие в доходите им и претендира отнемане на парични средства, недвижими имоти и автомобили.
В Окръжен съд – Велико Търново се внася искова молба срещу Георги Серафимов на стойност 2 051 263.64 лв. и отнемане в полза на държавата на 12 недвижими имота на стойност 287 229 лв. Той е обвинен за това, че в периода 1997 – 2009 г. е развивал банкова дейност, без надлежно разрешително, като е предоставял кредити срещу ипотеки и залози.
В Окръжен съд – Бургас се внася общ иск срещу Христо Стоянов и Илияна Стоянова за сумата от 418 076.79 лв. Претендира се и отнемане на 5 недвижими имота и 3 автомобила. Обвинението на прокуратурата срещу Стоянов е за участие в организирана престъпна група в гр. Лясковец, като в периода 2011 – 2019 г. е предоставял без надлежно разрешително парични кредити, върху които е начислявал лихви и неустойки при забавяне на връщането.
В Окръжен съд – Габрово се внася искова молба срещу Зейнал Исмаилов. Претендира се сумата от 353 839.41 лв., както и един автомобил. Той е обвинен за това, че в периода 2014 – 2018 г. в гр. Севлиево неправомерно е предоставял кредити.
В Окръжен съд – Плевен се внася иск на стойност 115 960.76 лв. и едно моторно превозно средство срещу Димитър Серафимов. Той е обвинен от прокуратурата за това, че в периода 2018 – 2019 г. е ръководил организирана престъпна група за извършване на телефонни измами, като се е представял за длъжностно лице – служител на МВР.
Искова молба на стойност 1 692 783.97 лв. и отнемане в полза на държавата на 3 недвижими имота се внася в Окръжен съд – Велико Търново срещу Ивайло Иванов. Той е обвинен от прокуратурата за това, че през 2014 г., в качеството си на длъжностно лице – управител на „Н. – М“ ООД, е присвоил резервни части за селскостопанска техника и не е отчитал сделки с клиенти на фирмата.
В Софийски градски съд се внася иск срещу Калоян Петров за сумата от 157 899.08 лв., и един недвижим имот. Той е обвинен от прокуратурата за това, че през 2014 г. е въвел в заблуждение друго лице с обещанието да го впише за съдружник в представлявано от него дружество срещу заплащане на крупна сума, като целта е била съвместно закупуване на сграда в гр. София.
Още от Закон и ред
Арест за лидера на пловдивската група „Кръв и чест“, гаранция за тийнейджъра Велев
Заседанието на Окръжния съд се проведе днес, след като Районната поркуратура протестира срещу наложените от първата инстанция мерки
Скандалният тиктокър Стоян Колев избяга от домашния си арест
По първоначална информация той е избягал през прозорец на междуетажна площадка
Магистрати номинираха трима изборни членове за ВСС от квотата на прокуратурата
Като аргументи са изтъкнати уменията за работа в екип, ефективно да организират работния процес, да реализират практически решения с траен положителен ефект, авторитет и независимост