Той е обвинен в пране на пари, получени по престъпен път
Федералното бюро за разследване на САЩ е издало заповед за арест на украинския милиардер Игор Коломойски, съобщава Daily beast.
Той е обвинен в пране на пари, получени по престъпен път.
В края на май 2019 година държавната "Приватбанк" подаде иск срещу Коломойски и Генадий Боголюбов в съда в американския щат Делауер, а ФБР е започнало разследване.
Двамата са заподозрени в присвояването почти 623 милиона долара, изтеглени от сметките на "Приватбанк" чрез мошеническа схема с цяла верига фиктивни фирми и филиала на "Приватбанк" в Кипър.
В крайна сметка, парите са вкарвани в САЩ, където с тях са закупувани недвижима собственост, металургични заводи и други.
"Ако Игор Коломойски напусне територията на Украйна, той може да бъде арестуван", прогнозира източник на изданието.
Превод: Faktor.bg
Още от Свят
WSJ: Иран се връща към ядрени преговори, Вашингтон и Техеран се завръщат в изходна точка
Техеран е научил, че може да преживее най-лошото, което Вашингтон може да му поднесе, но все още се нуждае от облекчаване на санкциите, за да предотврати икономическото бедствие
Тласък за мир в Украйна: Лидерите на Г-7 за новите санкции срещу Русия
Тръмп беше заявил, че санкциите срещу Русия, които бяха частично облекчени поради войната между Иран и Израел за стабилизиране на цените на петрола, могат да бъдат възстановени, след като бъде обезпечен активният трафик на петролни танкери през Ормузкия проток
Украински изтребител Су-24М се разби в Хмелницка област, служители на реда иззеха черната кутия
Бомбардировачът е изпълнявал конкретна бойна задача, засега няма подробности за причините за тежкия инцидент