Той е обвинен в пране на пари, получени по престъпен път
Федералното бюро за разследване на САЩ е издало заповед за арест на украинския милиардер Игор Коломойски, съобщава Daily beast.
Той е обвинен в пране на пари, получени по престъпен път.
В края на май 2019 година държавната "Приватбанк" подаде иск срещу Коломойски и Генадий Боголюбов в съда в американския щат Делауер, а ФБР е започнало разследване.
Двамата са заподозрени в присвояването почти 623 милиона долара, изтеглени от сметките на "Приватбанк" чрез мошеническа схема с цяла верига фиктивни фирми и филиала на "Приватбанк" в Кипър.
В крайна сметка, парите са вкарвани в САЩ, където с тях са закупувани недвижима собственост, металургични заводи и други.
"Ако Игор Коломойски напусне територията на Украйна, той може да бъде арестуван", прогнозира източник на изданието.
Превод: Faktor.bg
Още от Свят
ЕП удари по проруската ос: започва проверка на путинското семейство, в която членува и „Възраждане“
Проверката ще установи дали ЕСН действително защитава принципите на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека – задължителни условия за всяка европейска политическа партия.
Линдзи Греъм: Украйна надмина всички очаквания – сега е моментът Путин да бъде принуден към мир
Сенаторът подчерта, че именно това лято е най-подходящият момент да бъде оказан максимален икономически и политически натиск върху Кремъл
Най-голямата руска петролна рафинерия спря работа след украинска атака
Омският НПЗ се намира дълбоко в Сибир. Това е една от най-далекобойните украински атаки от началото на пълномащабната война