Европейската централна банка е отнела лиценз на регистрирана в Малта банка с българска собственост, съобщи "Ройтерс".
Satabank оперира от 2014 година, но от октомври 2018 година са замразени 12 000 сметки в нея от малтийския регулатор зарази разследване на пране на пари.
Справка в Малтийския регистър на компаниите показва, че българинът Христо Георгиев е акционер в банката, но адресът му е в Швейцария.
Подозренията за пране на пари и нерегламентирани транзакции са обект на множество публикации - основно в местното издание "Times of Malta", но и в други медии.
Именно там дори има публикувано опровержение от Георгиев - като акционер в Satabank, че е разследван и в Люксембург.
В този текст се казва, че случващото се около банката има негативно отражение върху финансовото състояние на Георгиев, който понася и нематериални щети.
Името на Христо Георгиев излиза и през търсачката на досиетата “Парадайс“, като линковете отново препращат към банката.
Георгиев е акционер и съосновател на редица компании, свързани с онлайн плащания.
Това е вторият случай на отнемане на лиценз на малтийска банка през последните години.
Решението се взема от Европейската централна банка и се потвърждава от местните регулаторни органи, тъй като страната е част от еврозоната.
Коментари (0)