Още през тази година ЕС ще инициира процес спрямо Киръп във връзка с практиката да се продава гражданство, под прицела на Брюксел са Малта и Кипър, пише германсият Bild.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в доклада си за състоянието на Съюза през 2020 година заяви:
"Ние не можем да търпим продажбата на "златни паспорти": нашите европейски ценности не се продават".
Разследване на Bild сочи, че мащабите на печалбата, която Кипър получава от незаконни парични операции от "златни паспорти" е много по-голяма отколкото се предполага в Брюксел.
"Руският гражданин Дмитрий Ананиев се издирва в Русия за сериозни престъпления. Той и брат му Алексей са обвинени в присвояването на баснословните 1,5 млрд евро. В края на 2017 година "Промсвязбанк", ръководена от братята попада в полезрението на следователите. Но още по време на следствието Дмитрий Ананиев си купува кипърско гражданство и малко след това бяга от страната. Братята инвестират в над 40 кипърси фирми и в други европейски страни. Това са фиктивни компании, които малко след регистрацията си са ликвидирани. С мръсни пари братята купуват недвижимост", се казва в разследването на Bild.
Превод: Faktor.bg
Дмитрий и Алексей Ананиеви
Коментари (0)