На 28 юли прокуратурата задочно е обвинила Цветан Василев - за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай.

Мярката задочно привличан към отговорност е приложена защото банкерът се намира извън страната и е с неизвестно местожителство.

Началното обвинение към Василев е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено склонил Маргарита Петрова (главен касиер на КТБ) и Орлин Русев (изпълнителен директор на КТБ), да се разпоредят със сумата 206 млн. лв.

На 28 юли, веднага след привличането му като обвиняем, на Цветан Василев е издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА) и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система (ШИС). Предприети са съответните действия и за издирването му и в системата на Интерпол.

Прокуратурата информира още, че са установени и иззети документи, които длъжностни лица в КТБ са укрили от квесторите и разследващите органи. В помощно помещение на банката например в кашон били скрити кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст „да се махнат при проверка", „да не се дават на одиторите" и др.

Иззети са и 14 чувала с нарязани оригинални документи. Унищожаването им е извършено на 21.06.2104 г. (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ под специален надзор) по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката.

Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са открити и при претърсване на помещение в столична сграда.