САЩ банковите измамници ги грози до 30 години затвор и до 1 млн. долара глоба.
У нас банковата измама не е криминализирана, а се включва в измамите изобщо и се наказва с до 6 години затвор. Това разказа за БТВ първият шеф на Бюрото за финансово разузнаване, а по настоящем зам-ректор на висшето училище по застраховане доц. д-р Николай Иванов.
Възможно
е подправка на документи или подаване на грешна информация от КТБ към
БНБ. Това коментира пред bTV първия шеф на Бюрото за финансово
разузнаване, а по настоящем зам-ректор на висшето училище по
застраховане доц. д-р Николай Иванов. Той обаче отхвърли възможността да
изчезнат толкова много банкови кредитни досиета, което се твърди в
случая с Корпоративна търговска банка. Доц. Иванов посочи, че
информацията за кредитни досиета се съдържа на няколко места и би
трябвало да има следи. Финансовото разузнаване получава информация за
всички плащания в брой над 30 хиляди лева - входящи или изходящи, посочи
още доцентът.
Възможно е да се перат пари чрез твърде много начини и един от тях е
чрез кредитите, посочи Иванов.
Иванов коментира още, че у нас нямаме симптоми за обща банкова криза и
към момента случая с КТБ е отграничен случай, но ако се разклати
системата, това ще се отрази на реалната икономика и на работните места.
Коментари (0)