"Подала ли е Силвия Пенева, управляващ съдружник в "Делойт" декларация за конфликт на интереси, като одитор на КТБ", е попитала официално с писмо до квесторите Етичната комисия на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Етичната комисия е поискала и Доклада за оценката на активите на КТБ, тъй като Пенева е един от тримата одитори, наети от квесторите на БНБ, изготвили и подписали документа, с който се предлага на КТБ да бъде отнет лиценза, съобщи за Faktor.bg проф. Емилиа Миланова, председател на етичната комисия на ИДЕС.

Комисията е поискала писмено обяснение и от Силвия Пенева и вероятно ще я изслуша на свое заседание, за да установи има ли нарушение на международните стандарти за работа на одиторите и на професионалната етика.

Както Faktor.bg пръв съобщи, Силвия Пенева, която е наета от квесторите, като един от тримата независими одитори, които да оценят състоянието на КТБ е имала 2.5 милиона лева в банката.  Тя опитва да изтегли парите си в деня, в който КТБ е поставена под специален надзор от БНБ.

Три месеца по-късно, само ден след като одиторите предават доклада си на квесторите, Силвия Пенева успява да цесира 100 процента средствата си в банката и сумата, в нарушение на закона е осчетоводена от квестора Станислав Лютов.

Експерти коментираха пред Faktor.bg, че заради нарушението на професионалните и етични стандарти от Пенева, докладът, с който се дава аргумент да бъде отнет лиценза на банката, сега може да бъде оспорен в съда и със сигурност ще бъде използван от дружеството на Цветан Василев "Бромак", което оспорва фалита на банката.